Haryana : ईडी ने क्वालिटी के पूर्व प्रमोटरों की 440 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त

हरियाणा Haryana : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 440 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। संघीय एजेंसी ने कहा कि डीएलएफ छतरपुर में स्थित 12,000 वर्ग गज के फार्महाउस, दिल्ली के वसंत विहार और पंजाबी बाग में आवासीय संपत्तियों और करनाल (हरियाणा) और मोहाली (पंजाब) में कुछ आवासीय भूखंडों की अनंतिम कुर्की के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आदेश जारी किया गया था। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 442.85 करोड़ रुपये है।

इन संपत्तियों का स्वामित्व क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा के पास “डमी” कंपनियों के माध्यम से था। ईडी ने कहा कि उक्त प्रमोटरों के ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड ऐसी कंपनियों के निदेशक थे। एजेंसी ने कंपनी के पूर्व प्रमोटरों और निदेशकों - संजय ढींगरा और सिद्धांत गुप्ता - के अलावा उनसे संबंधित कुछ "शेल" (कागजी) कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत नवंबर 2024 में दिल्ली-एनसीआर में 15 स्थानों पर छापेमारी की थी। क्वालिटी का परिसमापन हो चुका है और अब यह नए मालिकों के पास है। ईडी का मामला सितंबर, 2020 में उक्त प्रमोटरों और क्वालिटी के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर से उपजा है, जो दूध, आइसक्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और व्यापार में लगी हुई थी, बैंकों के एक संघ के खिलाफ 1,400 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी के लिए। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तत्कालीन प्रमोटरों और निदेशकों ने अधिक बिक्री और देनदारों को दिखाने के लिए खातों की किताबों में "हेरफेर" किया।