Haryana ने 590 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की
Haryana हरियाणा: हरियाणा के आठ डिपार्टमेंट के बारह बैंक अकाउंट पर असर पड़ा: IDFC फर्स्ट बैंक में 10 और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में दो। इससे पहले, स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) ने 23 फरवरी को पंचकूला में इस स्कैम में FIR दर्ज की थी। अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बैंक अधिकारी और चार सरकारी अधिकारी शामिल हैं। मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत 25 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त किए गए हैं और उन्हें जांच के लिए साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी भेजा गया है। अधिकारियों ने छह लग्ज़री गाड़ियां भी ज़ब्त की हैं, जिनमें तीन टोयोटा फॉर्च्यूनर, दो इनोवा और एक मर्सिडीज़ शामिल हैं, जिनके गैर-कानूनी कमाई से खरीदे जाने का शक है।
100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट जिन पर धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन से जुड़े होने का शक है, उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा, 10 प्रॉपर्टीज़ की पहचान की गई है जिन पर जुर्म की कमाई से खरीदी गई होने का शक है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर नकली डेबिट मेमो बनाकर या बिना किसी वैलिड डेबिट मेमो या चेक ऑथराइज़ेशन के फंड ट्रांसफर करके बैंकिंग रिकॉर्ड में हेरफेर किया।
जांच करने वालों ने आगे पाया है कि आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से सीधे या इनडायरेक्टली जुड़े कई अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए कथित तौर पर नकली बैंक स्टेटमेंट तैयार किए गए थे। संबंधित बैंकों और डिपार्टमेंट से बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड मिले हैं और ट्रांज़ैक्शन की पहचान करने और पूरे फंड फ्लो का पता लगाने के लिए उनका एनालिसिस किया जा रहा है। जांच के दौरान पहचानी गई कुछ फर्जी कंपनियों, जिन्हें कथित तौर पर 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिले, में कैप कंपनी फिनटेक सर्विसेज़, SRR प्लानिंग गुरुज़ प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट शामिल हैं। SV&ACB की कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व रीजनल हेड ने कथित तौर पर दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर 10 करोड़ रुपये लिए।
