Haryana कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और उनके बेटे की 44 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

हरियाणा Haryana : आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत गुरुग्राम में 31 फ्लैट और महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह के हरसरू गांव में स्थित 2.25 एकड़ जमीन समेत 44 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार, मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी (हरियाणा) और जयपुर (राजस्थान) में फ्लैट और जमीन भी कुर्क की गई है। इन कंपनियों की जांच कथित वित्तीय कदाचार के एक बड़े मामले के तहत की जा रही है। ईडी ने मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं ने धन की हेराफेरी और डायवर्ट करके, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी करके केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 1,392.86 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुँचाया।

मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड ने 2018 में दिवालियापन की कार्यवाही स्वीकार की और अंततः इसे एक अन्य कंपनी ने खरीद लिया।=पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी कार्रवाई में समूह संस्थाओं और व्यक्तियों के परिसरों से 1.42 करोड़ रुपये की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, अघोषित फ्लैट और जमीन, विभिन्न लॉकर, ट्रस्ट और अन्य संपत्ति की पहचान और जब्ती हुई, जिसमें राव दान सिंह के बेटे अक्षत सिंह की संस्थाएँ भी शामिल थीं।यह पता चला कि राव दान सिंह से जुड़ी संस्थाओं ने कथित तौर पर मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड से बैंक डायवर्ट किए गए फंड में से लगभग 19 करोड़ रुपये प्राप्त किए, और उसी का निवेश फ्लैट और जमीन के टुकड़े खरीदने में किया गया।

सूत्रों ने आगे बताया कि इन संस्थाओं ने खातों की पुस्तकों में हेराफेरी करके राशि को अन्य व्यक्तियों को आवंटित करके उसका समायोजन किया। उन्होंने बताया कि राव दान सिंह और उनके परिवार के सदस्य अभी जांच में शामिल नहीं हुए हैं। इसके लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में बैंकों से लिए गए धन को असुरक्षित ऋण और अग्रिम के रूप में अन्य कंपनियों में ले जाना, अपने विभिन्न देनदारों के ऋण को बट्टे खाते में डालना, फर्जी लेनदेन आदि शामिल हैं और बदले में नकद लेना शामिल है, जिसे जमीन खरीदने और अन्य दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए निवेश किया गया था। ईडी सूत्रों ने बताया कि संस्थाओं ने अपने खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की है। विधि स्नातक और व्यवसायी राव दान सिंह महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चार बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। अहीर (ओबीसी) समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 68 वर्षीय सिंह हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी सहयोगी रहे हैं, जो निवर्तमान राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) थे। दान सिंह को कांग्रेस ने फिर महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार बनाया है