Haryana: IDFC First और AU Bank घोटाले में लेखा प्रमुख की बर्खास्तगी
Haryana हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) के वित्त और लेखा नियंत्रक राजेश सांगवान को IDFC First Bank और AU Small Finance Bank घोटाले में 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। इस घोटाले में हरियाणा सरकार के कई विभागों से जुड़े लगभग 590 करोड़ रुपये शामिल थे। इस घोटाले के सिलसिले में 14 मार्च को गिरफ्तारी के बाद सांगवान को निलंबित कर दिया गया था। हरियाणा के राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने 23 फरवरी को इस मामले में FIR दर्ज की थी, और बाद में, 8 अप्रैल को CBI ने भी ऐसा किया। 30 अप्रैल को जारी सांगवान की बर्खास्तगी के आदेश में कहा गया है कि इसमें बड़े पैमाने पर बहु-स्तरीय वित्तीय धोखाधड़ी शामिल थी, जिसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर, फर्जी बैंकिंग संचालन और सरकारी धन को आरोपी द्वारा नियंत्रित फर्जी संस्थाओं और खातों में भेजने के लिए काल्पनिक वित्तीय लेनदेन करना शामिल था।
सांगवान HSAMB के बैंक खातों को खोलने और उनके संचालन से संबंधित मामलों और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार थे। IDFC First Bank में HSAMB का बैंक खाता खोलने का प्रस्ताव 2 जुलाई, 2025 को शुरू किया गया था। प्रारंभिक प्रस्ताव IDFC First Bank, चंडीगढ़ के सरकारी बैंकिंग समूह के क्षेत्र प्रमुख शमीम डार द्वारा पेश किया गया था, और खाता खोलने का फॉर्म 7 जुलाई, 2025 को पूरा किया गया था। खाता 10 जुलाई, 2025 को खोला गया था। इस घोटाले का कथित मास्टरमाइंड, रिभव ऋषि, उस समय संबंधित शाखा का प्रबंधक था।
बर्खास्तगी के आदेश में कहा गया है कि सांगवान ने उचित जांच-पड़ताल किए बिना और सर्वोत्तम ब्याज दरें प्राप्त करने का प्रयास किए बिना बचत खाता खोलने की सिफारिश के साथ प्रस्ताव फ़ाइल आगे बढ़ाई थी, क्योंकि पैनल में शामिल बैंकों से कोई कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया था। HSAMB के खाते में 14 जनवरी, 2026 को चेक संख्या 000006 के माध्यम से 10 करोड़ रुपये का एक फर्जी लेनदेन हुआ। इसमें 9.75 करोड़ रुपये और 25 लाख रुपये के दो RTGS हस्तांतरण शामिल थे, जिन्हें क्रमशः SRR Planning Gurus Pvt Ltd और Mannat Contractors को हस्तांतरित किया गया था।
सांगवान इस खाते पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। कथित तौर पर, IDFC First Bank की एक कर्मचारी, सीमा धीमान ने इस धोखाधड़ी वाले लेन-देन के लिए सांगवान को कॉल करके पुष्टि की थी। यह कॉल धीमान के CDR (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) में भी दिखाई दी, जो इस मामले में सह-आरोपियों में से एक है।
बर्खास्तगी के आदेश में कहा गया है कि सांगवान ने 14 जनवरी, 2026 को उसे बताए गए धोखाधड़ी वाले लेन-देन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और 6 फरवरी, 2026 को कैश ब्रांच द्वारा बैंक स्टेटमेंट का मिलान किए जाने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। आदेश में आगे कहा गया है कि ऋभव ऋषि और एक अन्य आरोपी, अभय कुमार ने SV&ACB को बताया कि सांगवान को कथित तौर पर भारी मात्रा में अवैध रिश्वत दी गई थी।
मुख्य आरोपी के CDR विश्लेषण से पता चला है कि अपराध किए जाने के दौरान वह लगातार उनके संपर्क में था। बर्खास्तगी के आदेश में आगे कहा गया है, "उसने (सांगवान ने) एक रद्द किए गए चेक (चेक नंबर 6) को ट्रैक या सुरक्षित नहीं किया, जिसका बाद में कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया; और वह स्वीकार करता है कि रद्द होने के बाद उसने उसकी स्थिति की जाँच नहीं की। उसने एक मीटिंग के दौरान एक बाहरी व्यक्ति (यानी, आरोपी ऋभव ऋषि) को चेक बुक ले जाने की भी अनुमति दी, बिना यह सुनिश्चित किए कि वह चेक बुक वापस की जाएगी।" "चूँकि, इस साज़िश की संगठित प्रकृति, कई बाहरी एजेंसियों की संलिप्तता, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना, और महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ के वास्तविक जोखिम को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस मामले में नियमित विभागीय जाँच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है," भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (b) के तहत जारी बर्खास्तगी के आदेश में कहा गया है।
इससे पहले, इसी घोटाले में, 23 अप्रैल को, विकास और पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार को भी इसी तरह बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर सह-आरोपियों से कथित तौर पर 6.55 करोड़ रुपये और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार लेने, और कथित तौर पर मोहाली में अपनी पत्नी के नाम पर एक घर खरीदने का आरोप था। इसके अलावा, शिक्षा विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी, रणधीर सिंह को भी 54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर कथित तौर पर नकद और अन्य सुविधाओं (जैसे, चंडीगढ़ से गोवा की यात्रा के लिए अपने और परिवार के पाँच अन्य सदस्यों के हवाई टिकट) के रूप में अवैध रिश्वत लेने का आरोप था।
