Haryana: अंबाला डिजिटल फ्रॉड: ED ने ₹22 लाख की संपत्ति फ्रीज की

Haryaana हरियाणा : ED ने हरियाणा और चंडीगढ़ में कई जगहों पर एक मामले के सिलसिले में तलाशी ली, जिसमें कुछ आरोपियों ने ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनांस पर फंड लेने वाले अकाउंट खोले और एक “फ्रॉड” ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाकर इन्वेस्टर्स को “धोखा” दिया।सेंट्रल एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि ₹22.38 लाख की संपत्ति फ्रीज कर दी गई और ₹4 लाख कैश जब्त कर लिया गया।सेंट्रल एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि ₹22.38 लाख की संपत्ति फ्रीज कर दी गई और ₹4 लाख कैश जब्त कर लिया गया।एजेंसी ने कहा कि जांच में ₹3 करोड़ की अचल संपत्ति भी मिली, जो आरोपियों के परिवार वालों के नाम पर खरीदी गई थी।यह छापेमारी एजेंसी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने 24 दिसंबर को एक फर्जी एंटिटी “क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी” के नाम पर इन्वेस्टमेंट की आड़ में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में की थी।

ED ने अगस्त 2022 में अंबाला में विकास कालरा, तरुण तनेजा, कपिल कुमार और पवन कुमार के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की।सभी आरोपियों को तब गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस ने मामले में एक इनोवा SUV के साथ ₹60 लाख की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें आरोपी नकली डिजिटल करेंसी स्कैम में फंसाकर कई पीड़ितों को ठगते थे।जांच में तब पता चला कि पीड़ितों से रकम कैश में ली गई थी और ज्यादातर पार्टियों/इवेंट्स के जरिए “क्रिप्टोकरेंसी” जैसे उभरते डिजिटल करेंसी मार्केट के नाम पर ठगी की जा रही थी, जिसमें उनसे ₹8,000 के मल्टीपल में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता था।ज्यादातर पीड़ित उत्तरी हरियाणा क्षेत्र से थे, उन्हें बदनाम “चेन सिस्टम” की तरह, अगर और इन्वेस्टर जोड़े गए तो ज्यादा मुनाफे का लालच भी दिया गया था।ED ने एक बयान में कहा कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में नौ जगहों पर सर्च ऑपरेशन किए गए, जहाँ कई तरह के डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत ज़ब्त किए गए हैं।“इसके अलावा, ₹22.38 लाख के क्राइम से मिले 18 बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं और ₹4 लाख कैश भी ज़ब्त किया गया है।

इसके अलावा, ₹3 करोड़ (लगभग) की अचल प्रॉपर्टी का भी पता चला है। क्राइम से मिले पैसे का इस्तेमाल आरोपियों के परिवार वालों के नाम पर अचल प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया है,” उसने आगे कहा।एजेंसी ने कहा कि जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने आपस में मिलकर शहर और आस-पास के इलाकों में कई लोगों से “क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी” में इन्वेस्ट करने का लालच देकर करोड़ों रुपये ठगे थे।ED ने कहा, “आरोपियों ने क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक धोखाधड़ी वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था, जिसका मकसद भोले-भाले इन्वेस्टर्स से उनकी मेहनत की कमाई ठगना था। जांच से पता चला कि आरोपियों ने बिनांस पर क्रिप्टो वॉलेट बनाए, जहां उन्हें अलग-अलग इन्वेस्टर्स से पैसे मिले।”ED ने आगे कहा, “आरोपियों के बैंक अकाउंट्स के एनालिसिस से पता चलता है कि अलग-अलग इन्वेस्टर्स से उनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट लिया गया था और उनके परिवार के सदस्यों और साथियों के बैंक अकाउंट्स के ज़रिए इसे आगे बढ़ाया गया।”