Haryana : अल-फलाह समूह के अध्यक्ष को आतंकी फंडिंग जांच में 13 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

हरियाणा Haryana : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार रात अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया।

शहर की एक अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक 13 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। यह आदेश बुधवार सुबह 1 बजे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने पारित किया।

सिद्दीकी को मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी रिमांड लेने के लिए उन्हें देर रात अदालत में पेश किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, अल-फलाह समूह से संबंधित परिसरों में की गई तलाशी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों की विस्तृत जाँच और विश्लेषण के बाद यह गिरफ्तारी की गई। यह जाँच अल-फलाह समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर की चल रही जाँच में की गई थी।

एजेंसी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों पर अपनी जाँच शुरू की थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि अल फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद ने छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को धोखा देकर गलत लाभ के लिए NAAC मान्यता का फर्जी दावा किया था। प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों, छात्रों, अभिभावकों, अभिभावकों, हितधारकों और आम जनता को धोखा देने के इरादे से यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12(बी) के तहत यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया है।

यूजीसी ने बाद में स्पष्ट किया कि अल फलाह विश्वविद्यालय को केवल धारा 2(एफ) के तहत एक राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है, उसने कभी भी धारा 12(बी) के तहत शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, और वह उस प्रावधान के तहत अनुदान के लिए पात्र नहीं है।

अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 8 सितंबर, 1995 को हुई थी, जिसमें सिद्दीकी को पहले ट्रस्टियों में से एक और प्रबंध ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया था। समूह के अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थान (विश्वविद्यालय और कॉलेज) अंततः इसी ट्रस्ट के स्वामित्व में हैं और वित्तीय रूप से समेकित हैं, जिसका प्रभावी नियंत्रण उनके पास है। 1990 के दशक से इस समूह का तेज़ी से विकास हुआ है और यह एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। हालाँकि, यह वृद्धि पर्याप्त वित्तीय मज़बूती से समर्थित नहीं है।

ईडी ने मंगलवार को दिल्ली में 25 स्थानों पर तलाशी ली, जिनमें विश्वविद्यालय परिसर और समूह से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के आवास शामिल हैं। जाँचकर्ताओं ने खुलासा किया कि अपराध से बड़ी मात्रा में आय अर्जित की गई है और ट्रस्ट द्वारा करोड़ों रुपये पारिवारिक संस्थाओं में स्थानांतरित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण और खानपान के ठेके कथित तौर पर ट्रस्ट/सिद्दीकी द्वारा उनकी पत्नी और बच्चों की संस्थाओं को दिए गए थे।

अधिकारियों ने कहा कि 48 लाख रुपये से अधिक नकद, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज़ी साक्ष्य ज़ब्त किए गए। समूह से जुड़ी कई फ़र्ज़ी कंपनियों की भी पहचान की गई है, साथ ही कई अन्य कानूनों के तहत कथित उल्लंघनों का भी पता चला है।

ईडी के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान बरामद कई सबूतों से ट्रस्ट और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सिद्दीकी की भूमिका सामने आई है।

एजेंसी ने कहा कि ट्रस्टियों द्वारा पारिवारिक संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने से प्राप्त नकदी की बरामदगी और धन को स्तरीकृत करने सहित विस्तृत साक्ष्यों से अपराध की आय की पुष्टि हुई है।

अपराध में उसकी संलिप्तता सिद्ध होने के बाद, ईडी ने उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया।