Gurugram ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में TDI इंफ्रास्ट्रक्चर की 206 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं
Gurugram गुरुग्राम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स इनटाइम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) से जुड़े धन शोधन के एक मामले में लगभग 206.40 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग 8.3 एकड़ जमीन और कामसपुर, सोनीपत, हरियाणा में स्थित वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं, जिनका स्वामित्व मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी संबद्ध कंपनियों के पास है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ईडी ने दिल्ली पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा दर्ज 26 एफआईआर और दायर आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की। TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके प्रमोटर्स और खास मैनेजमेंट वालों ने तय टाइमलाइन के अंदर वादे के मुताबिक फ्लैट और यूनिट्स नहीं देकर कई घर खरीदने वालों के साथ धोखाधड़ी की, कुछ प्रोजेक्ट्स में तो 16-18 साल तक की देरी हुई। ED की जांच में पता चला कि कंपनी ने सोनीपत, हरियाणा में कई कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, और 2005 से 2014 के बीच 23 प्रोजेक्ट्स में 14,105 कस्टमर्स से एडवांस बुकिंग के तौर पर लगभग 4,619.43 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे। चार प्रोजेक्ट्स के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अभी भी पेंडिंग हैं, और एक प्रोजेक्ट, "पार्क स्ट्रीट", अभी भी अधूरा है।
जांच में आगे पाया गया कि प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बजाय, ज़मीन खरीदने और दूसरे कामों के लिए कस्टमर्स के बड़े फंड्स को सब्सिडियरीज़, पहले की सब्सिडियरीज़ और ज़मीन की मालिकी वाली कंपनियों को डायवर्ट कर दिया। फंड्स का इस्तेमाल लोन चुकाने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी किया गया। इस डायवर्जन की वजह से कंस्ट्रक्शन में देरी हुई, जिससे घर खरीदने वालों को समय पर यूनिट्स और प्लॉट्स का पज़ेशन नहीं मिल पाया। एक अधिकारी ने कहा, “इससे पहले, मेसर्स TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के 45.48 करोड़ रुपये के एसेट्स को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया गया था। इस नए ऑर्डर के साथ, इस मामले में अब कुल अटैचमेंट 251.88 करोड़ रुपये हो गया है। आगे की जांच जारी है।”
