Gurugram कोर्ट ने संजीव अरोड़ा की जमानत खारिज की

Gurugram गुरुग्राम में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक विशेष अदालत ने सोमवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अरोड़ा फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में जेल में बंद हैं। उन्होंने 18 मई को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 के तहत ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की थी। ED ने इस अर्ज़ी का विरोध किया था। ED के अनुसार, अरोड़ा ने दूसरों के साथ मिलकर, दस्तावेज़ों में हेराफेरी करके और निर्यात पर धोखाधड़ी से GST रिफंड का दावा करके, मोबाइल फोन के कथित निर्यात और फर्जी खरीद के ज़रिए 102.5 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त आय (proceeds of crime) अर्जित की।

जब कथित तौर पर मोबाइल फोन का फर्जी निर्यात किया गया, तब अरोड़ा M/s HSRL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 16 मई को गुरुग्राम में PMLA के तहत विशेष अदालत में रिमांड सुनवाई के दौरान, ED ने आरोप लगाया कि अरोड़ा ने उन संस्थाओं के बारे में जानकारी होने से इनकार किया जिन्हें मोबाइल फोन निर्यात किए गए थे और दावा किया कि M/s HSRL के मोबाइल डिवीज़न को संजीव वालिया नाम के व्यक्ति द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था। अरोड़ा ने यह भी कहा कि वालिया M/s HSRL के मोबाइल डिवीज़न के लिए बनाए गए बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (authorized signatory) थे। हालांकि, ED ने तर्क दिया कि बैंक रिकॉर्ड से इस दावे का खंडन होता है।

अरोड़ा को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन बाद में गुरुग्राम अदालत में पेश किया गया था।

ED का मामला

ED के अनुसार, M/s HSRL ने 12 मई 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक कई स्थानीय और विदेशी संस्थाओं को लगभग 157.12 करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन की बिक्री दिखाई है। ED ने अदालत को बताया कि इसमें से लगभग 102.5 करोड़ रुपये का निर्यात UAE स्थित दो संस्थाओं - M/s Fortbel Telecom FZCO और M/s Dragon Global FZCO - को किया गया था। M/s Fortbel Telecom FZCO, M/s Fortbell Gadget Pvt. की एक संबंधित संस्था है। यह कंपनी लुधियाना के बिज़नेसमैन हेमंत सूद और चंद्र शेखर की है, जो M/s Findoc Finvest Pvt Ltd के ज़रिए M/s HSRL से जुड़े हैं।

9 मई को हुई सुनवाई के दौरान, ED ने यह भी आरोप लगाया कि M/s Hampton Sky Realty Limited (HSRL) ने एक दिहाड़ी मज़दूर के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म को 27.73 करोड़ रुपये भेजे। 17 अप्रैल को FEMA के तहत तलाशी के बाद, अगले ही दिन गुरुग्राम के उद्योग विहार पुलिस स्टेशन में संजीव अरोड़ा और उनके बेटे काव्या, हेमंत सूद, चंद्र शेखर, M/s Hampton Sky Realty Limited और M/s Findoc Finvest Pvt Ltd के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी, जालसाज़ी, आपराधिक विश्वासघात, सबूत मिटाने और आपराधिक साज़िश रचने का मामला (FIR) दर्ज किया गया।

ED ने 5 मई को एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की।