हरियाणा में 590 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक मामले में पूर्व ब्रांच मैनेजर समेत 3 और गिरफ्तार

Haryana.हरियाणा: हरियाणा के स्टेट विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने 590 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड के मास्टरमाइंड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए चार लोगों में से दो IDFC फर्स्ट बैंक के पुराने कर्मचारी हैं और दो प्राइवेट लोग हैं जिनकी एक पार्टनरशिप फर्म है।

उन्होंने बताया कि IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉड केस की चल रही जांच के तहत मंगलवार शाम को गिरफ्तारियां की गईं।

पंचकूला में मीडिया से बात करते हुए, ACB के डायरेक्टर जनरल ए एस चावला ने गिरफ्तार लोगों की पहचान ऋभव ऋषि, अभय कुमार, स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला के रूप में की।

ऋषि और अभय IDFC फर्स्ट बैंक के पुराने कर्मचारी हैं, जबकि स्वाति और अभिषेक भाई-बहन हैं जो स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट नाम की एक फर्म चलाते थे।

ऋषि छह महीने पहले तक बैंक की सेक्टर 32 ब्रांच के हेड थे, जब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। चावला ने कहा कि बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर अभय ने पिछले साल अगस्त के आसपास नौकरी छोड़ दी थी।

उन्होंने कहा कि ऋषि और अभय ने फ्रॉड का मास्टरमाइंड बनाया था।

उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के बैंक अकाउंट में 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

ऑफिसर ने कहा कि फर्म की मेन ओनर स्वाति सिंगला हैं, जिनके पास इसमें 75 परसेंट शेयर हैं, जबकि उनके भाई अभिषेक सिंगला के पास बाकी 25 परसेंट शेयर हैं।

चावला ने कहा, "स्वाति सिंगला अभय की पत्नी हैं। हमने चारों को अरेस्ट कर लिया है।"

इससे पहले, ACB ने फ्रॉड के सिलसिले में FIR दर्ज की थी, जबकि राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी।

चावला ने कहा कि सीनियर IPS ऑफिसर गंगा राम पुनिया की ओवरऑल सुपरविजन में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी।

रविवार को, IDFC बैंक ने बताया कि उसके एम्प्लॉइज और दूसरों ने हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में 590 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया था। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि सरकार इस धोखाधड़ी में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेगी।

विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस प्रमुख राव नरेंद्र सिंह ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है।

मंगलवार को, IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा कि उसने धोखाधड़ी का शिकार हुए हरियाणा सरकार के विभागों को 100 प्रतिशत मूलधन और ब्याज का भुगतान कर दिया है, जिससे कुल 583 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।

इससे पहले, सैनी ने विधानसभा में कहा था कि गड़बड़ियां मुख्य रूप से बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से संबंधित थीं और इसमें मध्यम और निचले स्तर पर कथित मिलीभगत शामिल थी।

जांच के बाद, ACB ने प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13 (2) और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 316(5) (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट), 318(4) (चीटिंग), 336(3) (फॉर्जरी), 338 (कीमती सिक्योरिटी की फॉर्जरी), 340(2) (फर्जी डॉक्यूमेंट) और 61(2) (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) के तहत केस दर्ज किया।

हरियाणा के डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की बनाई एक कमिटी ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों के अधिकारियों से जुड़ी कथित फॉर्जरी और प्रोसेस में गलतियों का पता चलने के बाद पुलिस जांच की सिफारिश की।

यह कमिटी 11 फरवरी को IDFC बैंक फर्स्ट अकाउंट्स से जुड़े “मिसमैच/इश्यू” के मामले की जांच के लिए बनाई गई थी।

कमिटी के नतीजों को स्टेट विजिलेंस एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा रजिस्टर्ड FIR में शामिल किया गया है।

18 फरवरी को हरियाणा सरकार ने ऑफिशियली IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी काम में हिस्सा लेने से डी-एम्पेनल्ड कर दिया।