PACL मामले में ईडी ने हरियाणा से 696.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Panchkula, पंचकूला : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में हरियाणा के पंचकूला में स्थित 696.21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, एजेंसी ने गुरुवार को कहा।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच पीएसीएल लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, दिवंगत निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ 19 फरवरी, 2014 को दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी पर आधारित है।

यह मामला पीएसीएल द्वारा शुरू की गई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजनाओं से संबंधित है, जिसके माध्यम से कंपनी और उसके सहयोगियों ने धोखे से निवेशकों से लगभग 48,000 करोड़ रुपये जुटाए और उनका दुरुपयोग किया, जो अपराध की आय (पीओसी) है।

ईडी की जांच से पता चला है कि लाखों निवेशकों से जुटाए गए धन को कई लेन-देन के माध्यम से अलग-अलग किया गया ताकि उसके अवैध स्रोत को छुपाया जा सके।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, "दागी धन का एक हिस्सा 696.21 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया , जो डीएसएस मेगासिटी प्राइवेट लिमिटेड, सरमाटी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, सरमाटी टेक्नो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, शिव मेगासिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और रोजको बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं के नाम पर थीं। संपत्तियों को वैध दिखाने के लिए जानबूझकर लेयरिंग की गई थी, जिससे अपराध की आय को छिपाने का प्रयास किया गया।"

अब तक, इस मामले में ईडी ने 2,165 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं , जिसमें भारत भर में स्थित घरेलू संपत्तियों के साथ-साथ विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं।

इसके अलावा, इस मामले में अब तक एक अभियोजन शिकायत और दो अनुपूरक अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं।

आगे की जांच जारी है।