Chandigarh CBI को मिली बैंक अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी
Chandigarh चंडीगढ़ CBI ने पंचकूला की CBI स्पेशल कोर्ट को बताया है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत बैंक अधिकारियों ऋभव ऋषि, अभय कुमार, सीमा धीमान, प्रियंका भटोआ, अनुज कौशल और अरुण शर्मा के खिलाफ IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े 645 करोड़ रुपये के बैंक स्कैम में कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी है। इजाज़त मिलने के बाद आरोपियों से पूछताछ की गई। CBI ने कोर्ट को बताया है कि स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो, हरियाणा, जिसने शुरू में मामले की जांच की थी, ने सेक्शन 17A के तहत इजाज़त नहीं ली थी। इसका मतलब है कि बैंक अधिकारियों पर प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट से जुड़े आरोप भी लगेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। इससे पहले, 21 मई को, CBI ने 13 लोगों और दो शेल एंटिटी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। चालान छह बैंक अधिकारियों — ऋभव ऋषि, अभय कुमार, सीमा धीमान, प्रियंका भटोआ, अनुज कौशल और अरुण शर्मा के खिलाफ फाइल किया गया था। साथ ही, अभिषेक सिंगला और स्वाति सिंगला, जो स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टर थे, और अंकुर शर्मा, जो मेसर्स SRR प्लानिंग गुरुज में डायरेक्टर थे, को भी आरोपी बताया गया था। हरियाणा सरकार के पूर्व कर्मचारी, अमित दीवान, रणधीर सिंह और नरेश कुमार, जिन्हें अब नौकरी से निकाल दिया गया है, भी आरोपी हैं। एक प्राइवेट व्यक्ति, मनीष जिंदल, शेल एंटिटी मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स और मेसर्स SRR प्लानिंग गुरुज के साथ, इस मामले में आरोपी हैं।
शेल एंटिटी की भूमिका
स्वाति सिंगला और उनके भाई अभिषेक सिंगला को IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के अकाउंट में रखे फंड से 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा मिले थे।
