CBI ने Haryana 645 करोड़ घोटाले में पहली चार्जशीट दाखिल की
Haryana हरयाणा CBI के मुताबिक, कुल 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL), डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) के तीन सरकारी कर्मचारी, दो शेल कंपनियां और उनके तीन पार्टनर या डायरेक्टर, और एक प्राइवेट व्यक्ति शामिल हैं। जांच के दायरे में आए किसी भी IAS अधिकारी का नाम पहली चार्जशीट में नहीं है।
चालान क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, सबूत मिटाने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत फाइल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच के पूर्व ब्रांच मैनेजर थे, और इसके पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार का नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पर है। उनके साथ, बैंक अधिकारी अरुण शर्मा, सीमा धीमान, अनुज कौशल और प्रियंका का भी नाम है।
CBI के मुताबिक, IDFC फर्स्ट बैंक में ज़्यादातर कथित फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन ऋभव ऋषि के समय में हुए थे। उसने कथित तौर पर कर्मचारियों, ड्राइवरों और रिश्तेदारों के नाम पर कैपको फिनटेक सर्विसेज़, RS ट्रेडर्स और SRR प्लानिंग गुरुज़ प्राइवेट लिमिटेड जैसी शेल एंटिटीज़ बनाईं और उन्हें कंट्रोल किया। इन एंटिटीज़ को कथित तौर पर हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स से डायवर्ट किए गए सैकड़ों करोड़ रुपये मिले। अभय कुमार ने कथित तौर पर पब्लिक फंड्स को डायवर्ट करने में मदद करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। 10 जून, 2025 को इस्तीफा देने के बाद भी, उसने खुद को एक ऑथराइज़्ड बैंक अधिकारी के तौर पर गलत तरीके से पेश किया और कथित तौर पर मनगढ़ंत कम्युनिकेशन जारी किए। उसने अपनी पत्नी स्वाति सिंगला और साले अभिषेक सिंगला के ज़रिए स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, एक शेल एंटिटी को कंट्रोल और ऑपरेट किया, जिसके ज़रिए 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा ट्रांसफर किए गए और बाद में ज्वैलर्स सहित थर्ड पार्टीज़ को भेजे गए।
दूसरे बैंक अधिकारियों ने कथित तौर पर बिना किसी चेक या डेबिट नोट के पेमेंट पास किए, और सिर्फ़ दूसरे सह-आरोपियों के साथ ज़ुबानी बातचीत पर भरोसा किया। कुछ ट्रांज़ैक्शन में, उन्होंने कथित तौर पर संबंधित डिपार्टमेंट को कोई कॉल कन्फर्मेशन किए बिना डेबिट नोट प्रोसेस किए।
चालान में बताए गए तीन पुराने सरकारी कर्मचारियों में से, जिन्हें अब नौकरी से निकाल दिया गया है, नरेश कुमार भी हैं। वह डेवलपमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट थे। उनके डिपार्टमेंट के 23 अप्रैल के डिसमिसल ऑर्डर के मुताबिक, उन्हें कथित तौर पर स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से 6.45 करोड़ रुपये मिले थे। साथ ही, कथित तौर पर उनकी बेटी के अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा किए गए थे; उन्हें कथित तौर पर एक को-आरोपी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर दी थी; और उन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर IT सिटी, मोहाली में 1 करोड़ रुपये में एक घर खरीदा था।
HPGCL में फाइनेंस के पूर्व डायरेक्टर अमित दीवान, जिन्हें 3 मई के उनके डिसमिसल ऑर्डर के मुताबिक कथित तौर पर 50 लाख रुपये गैर-कानूनी तरीके से दिए गए थे, को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंक अकाउंट खोलने में उनका अहम रोल था।
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला में कंट्रोलर (फाइनेंस और अकाउंट्स) के तौर पर पोस्टेड रहते हुए, रणधीर सिंह IDFC फर्स्ट बैंक में परिषद के अकाउंट के ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी में से एक थे, और उनका पर्सनल मोबाइल नंबर अकाउंट से जुड़ा हुआ था और ऑपरेशनली जुड़ा हुआ था। 24 अप्रैल के उनके डिसमिसल ऑर्डर के मुताबिक, उन पर आरोप है कि उन्होंने कैश के रूप में गैर-कानूनी तरीके से पैसे लिए और दूसरे फेवर भी लिए, जैसे चंडीगढ़ से गोवा के टूर के लिए फ्लाइट टिकट (क्रमशः 27 जून, 2025 और 30 जून, 2025 को) अपने और परिवार के पांच दूसरे सदस्यों के लिए, जिसका खर्च रिभव ऋषि और अभय कुमार ने उठाया।
CBI ने अब तक हरियाणा के पांच IAS अधिकारियों – पंकज अग्रवाल, विनीत गर्ग, प्रदीप कुमार, आरके सिंह और मोहम्मद शायिन से पूछताछ की है। बाकी तीन – साकेत कुमार, डीके बेहरा और मणि राम शर्मा – से अभी पूछताछ होनी है। वे उन संबंधित डिपार्टमेंट के हेड थे जहां फ्रॉड हुआ था। उनकी भूमिका का अभी पता नहीं चला है। CBI ने 8 अप्रैल को FIR दर्ज की थी, जो स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई ओरिजिनल FIR पर आधारित थी। पहली चार्जशीट हरियाणा सरकार के 504 करोड़ रुपये के फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के फंड भी निकाले गए हैं, जिनकी अलग से जांच की जा रही है।
