CBI का दावा: 590 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में Haryana के अधिकारियों का हाथ
Haryana हरयाणा 590 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम में, जिसमें 200 से ज़्यादा “गैर-कानूनी ट्रांज़ैक्शन” पाए गए हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सोमवार को CBI स्पेशल कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा किया है -- बैंक अकाउंट खोलने से लेकर राज्य सरकार के अकाउंट से शेल कंपनियों को किए गए अलग-अलग नकली पेमेंट पर कोई कार्रवाई न करने तक।
CBI ने कहा कि आरोपियों ने उन सरकारी अधिकारियों के सिग्नेचर भी पहचाने हैं जिन्होंने चेक और डेबिट नोट पर साइन किए थे। जांच एजेंसी ने CBI जज को आगे बताया कि यह सामने आया कि हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट के मामले में, IDFC फर्स्ट बैंक में “बैंक अकाउंट खोलने के लिए अधिकारियों ने कोई नोटिंग या अप्रूवल नहीं लिया था” और एक दूसरे मामले में, “कंपिटेंट अथॉरिटी की मंज़ूरी के बिना बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए गए थे।” हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट की गलतियों पर, CBI ने कहा: “जानकारी प्रोसेस करने, ट्रांज़ैक्शन करने, बैंकों द्वारा तैयार और दिए गए डॉक्यूमेंट्स (फर्जी FD) की असलियत वेरिफाई करने के लिए ड्यू डिलिजेंस नहीं किया गया था।”
इसमें बताया गया कि राज्य में “सरकारी काम करने के लिए बैंकों को एम्पैनलमेंट करने” के बारे में हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट के मौजूदा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। यह बताना ज़रूरी है कि हरियाणा सरकार ने अब तक दो IAS अधिकारियों, आरके सिंह और प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया है, और आठ डिपार्टमेंट के 12 अकाउंट से जुड़े स्कैम के बाद चार और IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। CBI ने आगे कहा, “सरकारी कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और दूसरे लोगों की भूमिका और शामिल होने का अभी पता लगाया जाना बाकी है, और सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल का पता लगाया जाना बाकी है।”
हरियाणा सरकार के अनुसार, इस घोटाले में जिन डिपार्टमेंट्स को नुकसान हुआ, उनमें हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड-Rs 222.03 करोड़, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC), पंचकूला-Rs 81.03 करोड़, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड-Rs 54.29 करोड़, हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-Rs 54.20 करोड़, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद-Rs 54.05 करोड़, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड-Rs 49.84 करोड़, म्युनिसिपल काउंसिल, कालका-Rs 30.64 करोड़, और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड-Rs 10.07 करोड़ शामिल थे। कुल मिलाकर Rs 556.15 करोड़ का घोटाला हुआ।
पांच आरोपियों, अभय कुमार, स्वाति सिंगला, अभिषेक सिंगला, नरेश कुमार और मनीष जिंदल को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए, CBI ने सोमवार को CBI कोर्ट के सामने तर्क दिया कि “200 से ज़्यादा हाई-वैल्यू और गैर-कानूनी ट्रांज़ैक्शन के बारे में कई ज़रूरी बातें मिली हैं” और आरोपियों को “इन खोजों के बारे में पता है” और वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूत नष्ट कर सकते हैं।
बहसें सुनने के बाद, CBI के स्पेशल जज राजीव गोयल ने पांचों आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले, CBI ने कोर्ट को बताया था कि स्वाति सिंगला और उनके भाई अभिषेक सिंगला को हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के अकाउंट से 292 करोड़ रुपये मिले थे, जो IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा थे। सिंगला भाई-बहन स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट फर्म के मालिक थे, जिसे यह रकम मिली थी। यह पैसा आगे अलग-अलग एंटिटी और लोगों को भेजा गया था। CBI ने 8 अप्रैल को FIR दर्ज की थी, जो स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) की 23 फरवरी को दर्ज की गई ओरिजिनल FIR पर आधारित थी। FIR के अनुसार, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल साज़िश, जाली डॉक्यूमेंट्स का धोखाधड़ी या बेईमानी से इस्तेमाल, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के आरोप भी शामिल हैं।
CBI के अनुसार, आरोपियों ने अब तक शेल कंपनियाँ खोलने, बिना सही प्रोसेस के हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट्स के बैंक अकाउंट खोलने, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के डेबिट नोट और साइन किए हुए चेक बैंक में जमा करने, सरकारी अकाउंट्स से शेल कंपनियों में पैसे ट्रांसफर करने, और चल-अचल प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में बताया है। स्कैम के कथित मास्टरमाइंड, रिभव ऋषि के लिए, CBI ने उसकी तीन दिन की और रिमांड मांगी ताकि उसके WhatsApp चैट और दूसरे डिजिटल डेटा की जांच की जा सके, और उन कंपनियों के बारे में पूछताछ की जा सके जिन्हें सरकारी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे, और उन लोगों के बारे में भी पूछताछ की जा सके जिन्हें उसने अलग-अलग समय पर कैश और दूसरी चीज़ों से पेमेंट किया था।
