Haryana बैंक घोटाले में CBI की गिरफ्तारी, 6 आरोपी हिरासत में
Haryana हरयाणा 590 करोड़ रुपये के IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम में, हरियाणा की एक CBI स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को एजेंसी को रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा और पांच दूसरे आरोपियों की तीन दिन की कस्टडी दे दी। CBI ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान वाधवा का रोल खास तौर पर सामने आया है, “क्योंकि उसके कहने पर सरकारी फंड से उसके अकाउंट और उसके जानने वाले लोगों के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी।” CBI ने आगे कहा, “वाधवा का रोल सामने आया है क्योंकि उसने गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल करने और उसे दूसरे लोगों में बांटने में बड़ी भूमिका निभाई है।” एजेंसी ने “बड़ी साज़िश” का पता लगाने और इसमें शामिल “दूसरे मास्टरमाइंड” को सज़ा दिलाने के लिए वाधवा से कस्टडी में पूछताछ की मांग की।
वाधवा, जो एक होटल मालिक और रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ने हॉस्पिटैलिटी और प्रॉपर्टी सेक्टर में अच्छी-खासी पहचान बनाई है और लोकल बिज़नेस सर्कल में जाने जाते हैं। कोर्ट ने अरुण शर्मा (पंचकूला), सीमा धीमान (मोहाली), अनुज कौशल (मोहाली), बैंक कर्मचारी प्रियंका (रोपड़), और चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में सावन ज्वैलर्स के मालिक राजन सिंह कटोदिया को भी तीन दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया। CBI ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के नाम पर नए अकाउंट खोलने, IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट में फंड डायवर्ट करने, और नकली और जाली डॉक्यूमेंट के ज़रिए बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करके जनता का पैसा निकालने की बड़ी साज़िश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपियों से कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी थी।
जांच करने वालों ने कहा कि फंड को लेयरिंग टेक्नीक का इस्तेमाल करके कई अकाउंट से भेजा गया, फिर कैश में निकाला गया और अलग-अलग बेनिफिशियरी में बांटा गया। इससे पहले, CBI ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी स्वाति सिंगला और उनके भाई अभिषेक सिंगला को हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट के दो बैंकों में रखे अकाउंट से 292 करोड़ रुपये मिले थे। स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट फर्म के मालिक भाई-बहनों ने कथित तौर पर इन फंड्स को कई एंटिटीज़ और लोगों को भेजा। CBI ने 8 अप्रैल को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज किए गए एक पुराने केस के आधार पर FIR दर्ज की। इस केस में प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत चार्ज और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट से जुड़े प्रोविज़न शामिल हैं।
