Haryana बैंक घोटाला मामले में कार्रवाई
Haryana हरियाणा इस घोटाले में कथित तौर पर IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने IAS अधिकारियों समेत सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों से पैसे निकाले। जहाँ CBI ने इस धोखाधड़ी की रकम 657 करोड़ रुपये बताई है, वहीं ED, जो समानांतर जांच कर रही है, ने नुकसान का अनुमान 645 करोड़ रुपये लगाया है।
CBI के अनुसार, सिंह की भूमिका पंचकूला नगर निगम (MC) और कालका नगर परिषद के कमिश्नर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान MC, पंचकूला के बैंक खाते से 79 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम कथित तौर पर निकालने से जुड़ी है। हिरासत में पूछताछ के दौरान, जांचकर्ताओं ने सिंह से IDFC फर्स्ट बैंक में MC पंचकूला के लिए नया बैंक खाता खोलने, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कोटेशन मंगाने की प्रक्रिया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले SMS अलर्ट और धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन का पता चलने के बाद की गई कार्रवाई के बारे में सवाल पूछे।
एजेंसी का आरोप है कि सिंह ने नया बैंक खाता खोलने को मंज़ूरी दी और "वित्त विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए" MC के खाते से IDFC फर्स्ट बैंक में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ट्रांसफर को अधिकृत किया। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सह-आरोपियों को चेक जारी किए, "यह जानते हुए भी कि इनका इस्तेमाल फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के लिए नहीं, बल्कि गबन के लिए किया जाएगा," जबकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि चेक पर उनके हस्ताक्षर थे। CBI ने यह भी दावा किया कि धोखाधड़ी का पता चलने के बाद भी, सिंह ने जांच शुरू करने के बजाय और चेक जारी किए। कथित तौर पर उनमें से एक चेक का इस्तेमाल आगे और गबन के लिए किया गया, जबकि तीन हस्ताक्षरित चेक का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जांचकर्ताओं ने सिंह के सामने उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले बैंक खाता स्टेटमेंट और ऐसे डिजिटल सबूत रखे जिनसे पता चलता है कि कथित तौर पर उन्हें कुछ फायदों के बदले कैरियर के ज़रिए पैसे पहुंचाए गए थे, और उनसे पूछा कि कथित तौर पर मिली रकम कहाँ रखी गई थी। उनसे सह-आरोपियों के साथ बातचीत और "उन्होंने अपने मोबाइल डिवाइस से उसे क्यों डिलीट किया," इस बारे में भी पूछा गया।
एजेंसी ने आगे सवाल किया कि सरकारी खातों में वापस ट्रांसफर करने से पहले पैसे को शेल कंपनियों के ज़रिए क्यों घुमाया गया और जब एक पत्र ही काफी था, तो उसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए चेक क्यों जारी किए गए। सिंह के घर पर भी तलाशी ली गई, जहाँ दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कोर्ट में CBI ने कहा कि अपराध से मिली कमाई—जिसमें "खरीदी गई प्रॉपर्टी" और "हेराफेरी किए गए फंड से खरीदा गया सोना" शामिल है—की अभी पहचान और रिकवरी होनी बाकी है। CBI ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि सिंह के मोबाइल फोन से डिजिटल सबूत मिटा दिए गए थे, इसलिए उन्हें रिहा करने से वे दूसरे आरोपियों को सबूत मिटाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।
इसके बाद कोर्ट ने सिंह और सह-आरोपी प्रिंस शर्मा—जो कथित धोखाधड़ी के समय विकास और पंचायत विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थे—को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। CBI की हिरासत के दौरान, सिंह को अपनी पत्नी नम्रता सिंह और अपने वकीलों से मिलने की इजाज़त दी गई, साथ ही उन्हें रोज़ाना इंसुलिन का इंजेक्शन खुद लगाने की भी अनुमति मिली। 1 जनवरी, 2026 तक केंद्र सरकार को दी गई अपनी अचल संपत्ति की जानकारी के अनुसार, सिंह के पास 3.23 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है। उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी पत्नी कई सालों से स्वतंत्र रूप से कारोबार चला रही हैं, जिनमें पेट्रोल पंप, माइक्रोब्रूअरी, रेस्तरां, किराये के प्रोजेक्ट, खेती की ज़मीन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रॉपर्टी का लेन-देन शामिल है।
