150 करोड़ का घोटाला: कोटक मैनेजर को 4 दिन की पुलिस कस्टडी, Panchkula MC ऑफिसर भी जांच में
Panchkula पंचकूला : पंचकूला की एक लोकल कोर्ट ने गुरुवार को कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC), पंचकूला से जुड़े 150 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड के सिलसिले में चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। यह स्कैम MC पंचकूला के डिपॉजिट में गड़बड़ी के बाद सामने आया। राघव को बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया, जब स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB), हरियाणा ने धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजन के तहत FIR दर्ज की।
SV&ACB ने कोर्ट को बताया कि MC पंचकूला के एक सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को इस मामले में को-आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान, एजेंसी ने कोटक महिंद्रा बैंक में MC पंचकूला के चार अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन डिटेल्स इकट्ठा कीं। इनमें अकाउंट नंबर 2015073031 (28 मई, 2020 से 25 मार्च), 2046279112 (8 जून, 2022 से 25 मार्च), 2013457703 (27 अक्टूबर, 2018 से 25 मार्च), और 2046903758 (26 अगस्त, 2022 से 25 मार्च) शामिल हैं।
एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि राघव “जांच में सहयोग नहीं कर रहा था” और जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि उससे हर ट्रांज़ैक्शन के साथ-साथ MC पंचकूला और बैंक में सह-आरोपी अधिकारियों की भूमिका के बारे में भी पूछताछ करने की ज़रूरत है। जांच करने वालों ने कहा कि राघव से उन लेटर, वाउचर और चेक के बारे में भी पूछताछ की जाएगी जिन पर कथित तौर पर नकली स्टैम्प लगे थे, जो कथित तौर पर MC पंचकूला के सह-आरोपी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर ने दिए थे। SV&ACB ने कोर्ट को आगे बताया कि नकली स्टैम्प अभी बरामद नहीं हुए हैं और राघव को इस काम के लिए उत्तर प्रदेश के कासगंज ले जाया जाएगा। एजेंसी ने सात दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने चार दिन की पुलिस कस्टडी दे दी।
जांच में MC पंचकूला के फिक्स्ड डिपॉजिट में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक, सिविक बॉडी के पास कोटक महिंद्रा बैंक, सेक्टर-11, पंचकूला में 145.03 करोड़ रुपये के 16 फिक्स्ड डिपॉजिट थे, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये थी। इनमें से, 59.58 करोड़ रुपये के 11 FD 16 फरवरी, 2026 को मैच्योर हुए। हालांकि, जब MC पंचकूला ने बैंक से संपर्क किया, तो दिए गए स्टेटमेंट "न तो एक-दूसरे से मेल खाते थे और न ही MC, पंचकूला के रिकॉर्ड से," खासकर फिक्स्ड डिपॉजिट के मामले में। 16 मार्च, 2026 को मिले अकाउंट नंबर 2046903758 के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, 13 मार्च तक बैलेंस सिर्फ़ 2.18 करोड़ रुपये था, जबकि उम्मीद थी कि यह 50.07 करोड़ रुपये होगा। इसके अलावा, बैंक ने बताया कि कोई लाइव टर्म डिपॉज़िट नहीं था और 18 मार्च, 2026 तक सभी अकाउंट्स में कुल बैलेंस 12.86 करोड़ रुपये था। यह ऑफिशियल रिकॉर्ड के बिल्कुल उलट था, जिसमें दिखाया गया था कि MC पंचकूला में 145.03 करोड़ रुपये की 16 FD थीं, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये थी – ये आंकड़े बैंक की बताई स्थिति से मेल नहीं खाते थे।
