Haryana शहरी विकास प्राधिकरण के 11 खातों का इस्तेमाल किया गया

हरियाणा Haryana : हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) घोटाले में एक नया मोड़ तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि 225.51 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए एक नहीं, बल्कि 11 खातों का इस्तेमाल किया गया। एचएसवीपी के लेखा विभाग के दो निचले स्तर के अधिकारियों, सुनील कुमार बंसल, जो इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे, और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने कथित तौर पर ईमेल के ज़रिए बैंकों को कुछ खास व्यक्तियों और संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया और उनसे पैसे वापस ले लिए।

बाद में, सुरजाखेड़ा ने 2019 में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) से टिकट पाने की "प्रक्रिया" में इस नकदी का इस्तेमाल किया, चुनावी खर्च पर खर्च किया और नरवाना से विधायक बन गए, ईडी ने पंचकूला की एक अदालत में दायर अपनी अभियोजन शिकायत में दावा किया।

सुरजाखेड़ा के वकील अभिषेक सिंह राणा ने दावा किया, "सुरजाखेड़ा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गवाहों ने दबाव में उनके खिलाफ गवाही दी है।" बंसल अंतर-खाता निधि हस्तांतरण और व्यय निर्णयों में शामिल थे। उन पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कथित तौर पर अप्रमाणित ईमेल और जाली पत्रों के आधार पर खाते संचालित करने का आरोप था। बैंक अधिकारियों ने खातों में जमा और डेबिट के लिए उनके मौखिक निर्देशों पर भी काम किया। उन्होंने पीएनबी की मनीमाजरा शाखा में मुख्य धोखाधड़ी वाला खाता, जिससे लगभग 70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी, अपनी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले बंद कर दिया। प्रारंभिक जाँच इसी खाते से शुरू हुई, लेकिन बाद में, ईडी को पता चला कि उन्हीं व्यक्तियों ने एचएसवीपी के 10 और खातों से धन प्राप्त किया था।

लेयरिंग के लिए, धन को उन व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित किया गया, जिन्होंने ईडी के सामने स्वीकार किया कि धन निकालकर आरोपियों को सौंप दिया गया था। इस धनराशि का एक हिस्सा, 15.64 करोड़ रुपये, कथित तौर पर मेसर्स अल्टस स्पेस बिल्डर्स को बेनामी संपत्तियों के लिए हस्तांतरित कर दिया गया। एचएसवीपी और बैंकों की विफलता

पीएनबी (मनीमाजरा शाखा) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सेक्टर 17 शाखा, चंडीगढ़) और उसके अधिकारियों की "व्यवस्थित विफलता" की ओर इशारा करते हुए, ईडी ने कहा कि बैंकों ने सरकारी खातों के लिए "खाता खोलने के फॉर्म, अपने ग्राहक को जानें रिकॉर्ड, प्राधिकरण पत्र, या खाता-संबंधी दस्तावेज़" बनाए रखने में विफलता दिखाई, जो "आरबीआई के दिशानिर्देशों और आंतरिक बैंकिंग नीतियों का पूर्ण उल्लंघन" है।

पीएनबी ने बंसल द्वारा नियंत्रित एक अनौपचारिक ईमेल आईडी से प्राप्त ईमेल, जिन पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर या आधिकारिक मुहर नहीं थी; बिना किसी आधिकारिक मुहर और जाली हस्ताक्षर वाले पत्र; और उनके निजी नंबर से प्राप्त टेलीफोन पुष्टिकरण के आधार पर करोड़ों रुपये के लेनदेन किए। इसी प्रकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो एचएसवीपी के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम पर खाते चला रहा था, ने जाली हस्ताक्षरों और जाली दस्तावेजों के आधार पर निकासी की अनुमति दी, जिनमें मुहरें, अनुमोदित संदर्भ या कोई सत्यापन प्राधिकरण नहीं था।

एचएसवीपी के बारे में, ईडी ने कहा कि वह उन खातों के खुलने या संचालन से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड रखने या पुनर्प्राप्त करने में विफल रहा, जहाँ धोखाधड़ी हुई थी। बंसल और सुरजाखेड़ा के अलावा, ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत में तीन और आरोपियों का उल्लेख किया है: बलविंदर सिंह, जिन्हें कथित तौर पर 54.51 करोड़ रुपये मिले, हरिंदर पाल सिंह, जिन्हें कथित तौर पर 41.23 करोड़ रुपये मिले, और रंजीत सिंह, जिनके खातों में कथित तौर पर 24.85 करोड़ रुपये आए। बारह लोग फरार हैं।

चल संपत्तियों के अलावा, इस मामले में सेक्टर 26 (पंचकूला) में तीन मकान, एसएएस नगर के माजरी और खरड़ में 26 प्लॉट और अंबाला में विभिन्न आकार के 30 भूखंड, जिनका आकार कुछ मरला से लेकर 79 कनाल तक है, कुर्क किए गए हैं।