4.2 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी के लिए दो गिरफ्तार

Gujarat गुजरात : भावनगर में फर्जी चालान के जरिए 4.2 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।अलंग में 8 करोड़ रुपये से जुड़े इसी तरह के मामले के उजागर होने के कुछ ही दिनों बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं।भावनगर सेंट्रल जीएसटी विभाग की ताजा कार्रवाई में भावनगर निवासी मेसर्स कृष्णा मशीन टूल्स के मालिक और मेसर्स आरआर एंटरप्राइजेज के पार्टनर राकेश गणपत राठौड़ को हिरासत में लिया गया।

अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, राठौड़ 4 प्रतिशत कमीशन के बदले विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को फर्जी बिल जारी करने से जुड़ा एक रैकेट चला रहा था।पूछताछ के दौरान, राठौड़ ने एक सुनियोजित योजना की बात कबूल की: वैध लेनदेन का दिखावा करने के लिए फर्म के बैंक खाते में अस्थायी रूप से धनराशि जमा की गई, फिर नकद में निकाल ली गई, कमीशन काट लिया गया और शेष राशि एक बिचौलिए को सौंप दी गई।

उसने यह भी खुलासा किया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फर्जी खाते बनाने और फर्जी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में मदद की, जो प्रति लेनदेन 0.5 प्रतिशत कमीशन लेता था।विभाग को एक व्यापक गठजोड़ की संलिप्तता का संदेह है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बिचौलिया, स्थानीय श्रॉफ (पैसे संभालने वाले) और अंगड़िया फर्म (अनौपचारिक कूरियर) शामिल हैं।उनकी भूमिका की जाँच पहले ही शुरू की जा चुकी है।

अलंग में मेसर्स रुचि स्टील के मालिक चंद्रभान मौर्य को इस सप्ताह की शुरुआत में 8 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने के लिए जेल भेजा गया था। आगे के दुरुपयोग को रोकने के लिए, जीएसटी विभाग ने मेसर्स कृष्णा मशीन टूल्स और मेसर्स आरआर एंटरप्राइजेज के जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें - 'लातों के भूत, बातों से...': पूर्व सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की निंदा की अधिकारियों ने पुष्टि की है कि धोखाधड़ी से दावा किए गए आईटीसी को वापस पाने के प्रयास चल रहे हैं। अधिकारियों ने दोहराया है कि इस तरह की धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ राजस्व को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं

और जीएसटी प्रणाली की अखंडता को कमजोर करती हैं, इसमें शामिल सभी संस्थाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई का वादा किया गया है। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी विभागों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा और भावनगर जैसे शहरों में कई उच्च-मूल्य वाले घोटाले सामने आए हैं। इस कार्यप्रणाली में अक्सर फर्जी फर्म, जाली चालान और व्यवसाय मालिकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिचौलियों के बीच मिलीभगत शामिल होती है, जिसमें अंगड़िया फर्म और मनी हैंडलर (श्रॉफ) शामिल हैं। भावनगर में, जीएसटी विभाग ने पिछले सप्ताह 12 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है

। एक आम रणनीति में गैर-मौजूद लेनदेन के लिए चालान बनाने के लिए नकली फर्म बनाना शामिल है, जिसका उपयोग तब आईटीसी का दावा करने और कर देनदारियों से बचने के लिए किया जाता है। संदिग्ध आमतौर पर नकदी निकालने और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से इसे पुनर्वितरित करने से पहले वैध व्यापार की नकल करने के लिए बैंक खातों में अस्थायी रूप से धन जमा करते हैं। कमीशन के लिए फर्जी रिटर्न दाखिल करके इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रडार पर आ गए हैं। हाल ही में की गई कार्रवाई में कई संस्थाओं के खिलाफ जीएसटी पंजीकरण और वसूली की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ये घोटाले न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को भी विकृत करते हैं। जीएसटी धोखाधड़ी के मामलों में लगातार वृद्धि के साथ, प्रवर्तन एजेंसियों ने इस खतरे से निपटने के लिए निगरानी, ​​डेटा विश्लेषण और अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ाया है। पिछले दो वर्षों में गुजरात में 500 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी आईटीसी दावों का पता चला है, जिसके कारण अधिकारियों ने ऑडिट प्रक्रियाओं को कड़ा किया है और एआई-आधारित रेड फ्लैगिंग सिस्टम को अपनाया है। जांच जारी है, और घोटाले के नेटवर्क की परतें खुलने के साथ और गिरफ्तारियाँ होने की उम्मीद है।