पीसीबी ने 2000 करोड़ रुपये के सट्टेबाजी घोटाले में छापा मारा

अहमदाबाद: पीसीबी (अपराध निवारण शाखा) ने शनिवार को अहमदाबाद के मधुपुरा स्थित सुमैल बिजनेस पार्क स्थित एक फर्म पर छापा मारा. जिसमें गुजरात में क्रिकेट सट्टे के नेटवर्क और दो हजार करोड़ रुपए के बिन ट्रेडिंग का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने 193 सिम कार्ड, 538 डेबिट कार्ड, चेक बुक जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में व्यापार फर्मों की आड़ में दुबई में स्थित सटोरियों के साथ सबसे बड़े क्रिकेट सट्टेबाजी नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। उस समय पीसीबी ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था और इस संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी थी।पीसीबी के कर्मचारियों को सूचना मिली थी कि हर्षित जैन नाम का एक व्यक्ति महावीर एंटरप्राइजेज नाम की फर्म की आड़ में क्रिकेट सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग का बड़ा अवैध कारोबार कर रहा है। मधुपुरा सुमेल बिजनेस पार्क प्रखंड स्थित एक कार्यालय में. इसी सूचना के आधार पर पीआईटीआर भट्ट समेत पीसीबी के काफिले पर शनिवार शाम को छापा मारा गया. जिसमें जांच अधिकारी से (1) जितेंद्र हीरागर (शेष लक्ष्मीनगर, साबरमती), (2) सतीश परिहार (शेष नन्दनवन अपार्टमेंट, न्यू वाडगे), (3) अंकित गहलोत (शेष रत्नसागर सोसायटी, मेघनानगर) व नीरव पटेल (बाकी शुभम गैलेक्सी, नवा नरोदा) कर्मचारी पाया गया। इसके अलावा, कार्यालय की तलाशी लेने पर पुलिस के होश उड़ गए।पुलिस को मौके से 538 डेबिट कार्ड, 536 चेक बुक, 193 सिम कार्ड, चार स्वैपिंग मशीन, तीन लैपटॉप और मोबाइल फोन मिले। जितेंद्र के पास से मिले मोबाइल में क्रिकेट सट्टा साइट पर ऑनलाइन सट्टेबाजी की डिटेल मिली। जिसके बाद जितेंद्र हीरागर से पूछताछ में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और कहा कि शाहीबाग घेवर कॉम्प्लेक्स के पास पल्लवी सोसाइटी में रहने वाले हर्षिल बाबूभाई जैन इस ऑफिस के मालिक हैं और उनका क्रिकेट सट्टा और डब्बा ट्रेडिंग का नेटवर्क है. उस डमी बैंक खाते को खुलवाने के दस्तावेज जीतेंद्र और डी केबिन साबरमती में रहने वाले जिगर भावसार नाम के शख्स ने खुलवाए थे. बाद में उन्होंने उन दस्तावेजों का इस्तेमाल मोबाइल सिम कार्ड लेने के लिए किया। दूसरी ओर, वह बैंक से चेक बुक और डेबिट कार्ड को बैंक से भेजने से पहले ही बैंक से प्राप्त कर लेता था। बाद में जितेंद्र राजस्थान में रहने वाले कोड नेम डेविड और मैसी, अहमदाबाद के निकुंज अग्रवाल और कुणाल और मुंबई के गरुड़ नाम के युवकों को यह सिम कार्ड भेजता था। जो ऑनलाइन बैंकिंग से अलग-अलग सट्टेबाजी साइटों में लॉग इन करके और ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों के मालिकों के साथ सट्टेबाजों और सट्टेबाजों के बीच सट्टेबाजी की बुकिंग करके वित्तीय लेनदेन करते थे। जिसमें हर्षिल को एक लाख के वित्तीय लेनदेन में साढ़े तीन फीसदी कमीशन मिल रहा था। पुलिस की जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि सट्टा सट्टा में विभिन्न डमी बैंक खातों में अब तक दो हजार करोड़ रुपये का लेन-देन किया जा चुका है. साथ ही वेलोसिटी सर्वर का उपयोग कर करोड़ों रुपए के वित्तीय लेन-देन किए गए, जिसके बाद पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया और हर्षिल सहित 20 लोगों के खिलाफ आईपीसी, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम और सुरक्षा अनुबंध विनियमन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दुबई के आठ सबसे बड़े सट्टेबाजों के नाम सामने आए हैं

पीसीबी को मामले की जांच में आठ क्रिकेट सट्टेबाजी वेबसाइटों की जानकारी मिली थी। लॉग इन कर सटोरिए न केवल भारत से बल्कि विदेशों में भी सट्टा बुक करते थे। सट्टा बेटिंग वेबसाइट को दुबई के सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर, अमित मजेठिया, मानुस शाह, अन्ना रेड्डी, कमल, कार्तिक, जितेंद्र ठक्कर और विवेक जैन चलाते थे। सट्टेबाजों ने आईपीएल मैचों के लिए कई नई लाइनें शुरू कीं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि निकट भविष्य में जांच के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

पीसीबी ईडी, इनकम टैक्स और ट्राई को रिपोर्ट करेगा

गुजरात में अब तक के पकड़े गए अब तक के सबसे बड़े सट्टेबाजी-डब्बा ट्रेडिंग मामले में दो हजार करोड़ रुपए का वित्तीय लेन-देन सामने आया है। इसलिए पीसीबी इसकी सूचना प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को देगा। साथ ही मामले की जांच में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी विशेषज्ञ टीम की भी मदद ली जाएगी.