बागबान समूह में दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी, पहले दिन 10 करोड़ रुपये नकद 30 लॉकर मिले

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अहमदाबाद में बागबान गुट में अभी भी छापेमारी जारी है. जिसमें दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्यवाही जारी है। 31 अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही चल रही है। जिसमें पहले दिन 10 करोड़ रुपये नकद, 30 लॉकर मिले। 10 करोड़ रुपये के सोना और आभूषण भी बरामद किए गए हैं।

वहां बागबान ग्रुप के लिए आईटी का मेगा सर्च ऑपरेशन

आयकर विभाग के करीब 150 अधिकारियों ने एसआरपी कर्मियों के साथ सिंधुभवन रोड स्थित 'बागबान' के कॉरपोरेट कार्यालय पर छापा मारा। 31 स्थानों पर छापेमारी में 15 आवासों और 15 कार्यालयों के साथ-साथ चांगोदर में एक फैक्ट्री भी शामिल है। छापेमारी में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के अकाउंटिंग दस्तावेज जब्त किए गए हैं. इतना ही नहीं, 10 करोड़ रुपये की नकद राशि और 10 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। 30 बैंक लॉकर को सील कर दिया गया है।

दूसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्यवाही

राजकोट, वडोदरा और गांधीनगर के आयकर अधिकारियों ने सिंधुभवन रोड स्थित उर्मिन हाउस पंजीकृत कार्यालय के साथ-साथ सिंधुभवन रोड पर राजेंद्र नानूभाई मजेठिया, कौशिक नानूभाई मजेठिया और तेजस नानूभाई मजेठिया के आवासों पर छापेमारी की. बागबान समूह विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करता है। अहमदाबाद के अलावा, वडोदरा, राजकोट और सूरत में तंबाकू उत्पादों की भारी आपूर्ति की जाती है। समूह धातु और रासायनिक उत्पादों का भी कारोबार करता है। तीनों भाई बागबान पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

31 अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही चल रही है

चंगोदर में 130 तरह की फैक्ट्री हैं जहां प्रदेश में विभिन्न ब्रांड के तंबाकू की पैकिंग कर थोक बिक्री की जा रही है। कुछ सबूत हैं कि अधिकांश वित्तीय लेनदेन नकद में किए जाते हैं। मोबाइल फोन और पेन ड्राइव सहित डिजिटल डेटा जब्त किया गया है। बड़ी संख्या में खरीद-बिक्री के दस्तावेज मिले हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है।

सैकड़ों करोड़ के बेहिसाब वित्तीय लेनदेन को जब्त किया गया

जमीन के दलाल राकेश शाह ने भी वहां छापा मारा, आयकर विभाग की एक टीम ने नेहरूनगर, अंबावाड़ी क्षेत्र में एक जमीन दलाल राकेश शाह के आवास पर छापा मारा और करोड़ों रुपये नकद जब्त किए। जिसका मूल्यांकन जारी है। राकेश शाह जमीन का लेन-देन करते हुए नवरंगपुरा इलाके में रहता था।