प्रवर्तन निदेशालय ने Gujarat में अवैध पोर्टफोलियो फर्म पर कार्रवाई की

Ahmedabad.अहमदाबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं से जुड़े एक संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में अहमदाबाद और जूनागढ़ में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह जानकारी ईडी अधिकारियों ने दी। यह कार्रवाई ग्रेटर मुंबई में सेबी मामलों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर की गई है। सेबी ने आरोप लगाया कि एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने पोर्टफोलियो प्रबंधन की आड़ में ग्राहकों से अवैध रूप से लगभग 24.38 करोड़ रुपये जुटाए, जबकि वह पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में पंजीकृत नहीं था या उसके पास कोई अन्य वैध प्राधिकरण नहीं था। फर्म कथित रूप से एकत्रित धन वापस करने में विफल रही। ईडी के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, एल्डरब्रुक ने ग्राहकों के साथ समझौते और समझौता ज्ञापन किए और नकदी और डेरिवेटिव दोनों बाजारों में उनके निवेश का प्रबंधन किया - सभी सेबी पंजीकरण के बिना, जिससे सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12 का उल्लंघन हुआ।

तलाशी के कारण फर्म के अनधिकृत संचालन से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। जांच जारी है। हाल के वर्षों में गुजरात में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, ईडी ने राज्य भर में वित्तीय अपराधों से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। 2021 और 2023 के बीच, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए, जो वित्तीय अनियमितताओं पर बढ़ती जांच के व्यापक राष्ट्रीय रुझान को दर्शाता है। एक प्रमुख मामला गुजरात समाचार लिमिटेड और लोक प्रकाशन लिमिटेड के निदेशक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जो 2023 की शिकायत से उपजी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में है। 15 से अधिक व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े शाह को उनकी गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, ईडी ने गुजरात के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा से जुड़ी 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई भुज अपराध शाखा की एफआईआर से उत्पन्न धन शोधन जांच का हिस्सा थी, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। ईडी ने डाकघरों में सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में गुजरात भर में 19 स्थानों पर छापे भी मारे। ये तलाशी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज कई एफआईआर पर आधारित थी।