ED ने भूटानी समूह पर 3,500 करोड़ रुपये के रियल एस्टेट धोखाधड़ी की जांच की

GOA गोवा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और निवेशकों के धन के दुरुपयोग के मामले में एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी भूटानी समूह के खिलाफ जांच शुरू की है। समूह ने कथित तौर पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए निवेशकों से 3,500 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए, लेकिन वादा किए गए भूखंड आवंटित करने में विफल रहा। इसके बजाय, कथित तौर पर सिंगापुर और अमेरिका में निवेश किए गए 200 करोड़ रुपये सहित व्यक्तिगत संपत्ति अधिग्रहण के लिए धन का उपयोग किया गया। ईडी ने कई संपत्ति दस्तावेज जब्त किए हैं और इसमें शामिल लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं।

गोवा में भूटानी परियोजना का विरोध

भूटानी समूह की गोवा के सैंकोले में प्रस्तावित परियोजना को स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना, जिसमें सावरफोंड-सैंकोले में लगभग 750 पांच सितारा फ्लैट शामिल हैं, का कई बार विरोध किया गया है। स्थानीय प्रतिरोध के बावजूद, सरकार और पंचायत विकास का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं। परियोजना के परमिट को चुनौती देने वाली एक याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ में दायर की गई है, जहां वर्तमान में सुनवाई चल रही है।

ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने हाल ही में दिल्ली, फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें डब्ल्यूटीसी समूह, इसके प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी समूह के प्रमोटर आशीष भूटानी को निशाना बनाया गया।धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई इन छापेमारी में अवैध विदेशी निवेश सहित बड़े पैमाने पर वित्तीय कदाचार का खुलासा हुआ।

यह जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा नई दिल्ली और फरीदाबाद में दर्ज कई एफआईआर के बाद शुरू हुई, जिसमें घर खरीदने वालों की ओर से धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। एफआईआर में दावा किया गया है कि डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदारों को सेक्टर 111-114, फरीदाबाद में एक परियोजना में निवेश करने के लिए गुमराह किया, लेकिन एक दशक से अधिक समय तक प्लॉट देने में विफल रही।

भूटानी समूह ने आरोपों से किया इनकार

जांच के जवाब में, भूटानी इंफ्रा ने डब्ल्यूटीसी के साथ किसी भी वित्तीय या परिचालन संबंध से इनकार किया, और कहा कि दोनों कंपनियों के बीच कोई भूमि या धन हस्तांतरित नहीं किया गया। भूटानी इंफ्रा ने दावा किया कि उसने जुलाई 2024 में एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के छह महीने बाद फरवरी 2025 में WTC के साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं। कंपनी ने प्रभावित निवेशकों को सहायता प्रदान करते हुए जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

सरकारी हस्तक्षेप की बढ़ती मांग

विवाद के बीच, चिंतित परेशान ग्राहक संघ (WTCA) के तहत हजारों निवेशकों ने सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी, जो चार राज्यों और 17 परियोजनाओं में फैली हुई है, ने 20,000 से अधिक घर खरीदारों को बिना पूरे विकास के छोड़ दिया है। WTCA ने SEBI, RERA और SFIO जैसी नियामक संस्थाओं पर बढ़ते सबूतों के बावजूद निष्क्रियता का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि कंपनी अधिनियम के तहत एक आपातकालीन आवेदन 28 महीने से अटका हुआ है, NCLT की सुनवाई में बार-बार देरी हो रही है।