ईडी ने 36 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अभियोजन याचिका दायर की

PANJIM: प्रवर्तन निदेशालय (ED), पणजी जोनल कार्यालय ने अवैध भूमि के मामले में 36 व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत विशेष अदालत, मापुसा के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की। राज्य में कब्ज़ा.

विशेष अदालत ने 13 मई 2024 को अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया है.

ईडी ने गोवा में अवैध जमीन कब्जाने के मामले में राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

इसके अलावा गोवा में ऐसे सभी अवैध भूमि कब्जा मामलों की जांच के लिए गोवा पुलिस द्वारा एक एसआईटी (भूमि हड़पना) का गठन किया गया है। जमीन हड़पने के ऐसे 41 मामलों की जांच एसआईटी (जमीन हड़पना) कर रही है.

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति अपने और अपने सहयोगियों के नाम पर जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के निर्माण में शामिल थे और अवैध रूप से कई संपत्तियां हासिल कीं और इनमें से कुछ संपत्तियों को बेच दिया और अपराध की आय अर्जित की।

इससे पहले, ईडी ने 23 नवंबर, 2023 के अनंतिम कुर्की आदेश के जरिए 535 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली 31 ऐसी संपत्तियों को कुर्क किया था। इसके अलावा, जिन संपत्तियों के संबंध में कोई शिकायत/एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, उन्हें भी ईडी ने कुर्क कर लिया था क्योंकि वे अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां थीं। .

मिरामार के राजकुमार मैथी और गोगोल-मडगांव के विक्रांत शेट्टी नाम के दो व्यक्तियों को ईडी ने जांच के दौरान गोवा में अवैध भूमि कब्जाने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

इस साल 13 अप्रैल को, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मापुसा की विशेष अदालत के समक्ष 36 आरोपियों के खिलाफ 4,750 से अधिक पृष्ठों का आरोप पत्र दायर किया।

आरोपपत्र में, ईडी ने कहा है कि मुख्य आरोपी कर्नाटक के दावेनगेरे के मोहम्मद सुहैल ने राजकुमार मैथी, विक्रांत शेट्टी और अन्य के साथ मिलकर उन लोगों की जमीन के बड़े हिस्से को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची, जिन्हें संपत्ति विरासत में मिली थी।

उन्होंने भारी रकम देने का वादा करके उनके नाम पर की गई अवैध जमीन को वास्तविक और कानूनी दिखाने के लिए अन्य आरोपियों की मदद ली और उनसे विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उनके पूर्वजों के मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया। उत्तराधिकार अभिलेखों के साथ-साथ भूमि अभिलेखों को भी वास्तविक दिखाने के लिए स्वयं के विवाह प्रमाणपत्र तैयार करना।

इसके अलावा आरोपियों ने राजस्व/भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच की अनुमति देने के लिए अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ साजिश रची ताकि वे राजस्व रिकॉर्ड में जाली/मनगढ़ंत दस्तावेजों को प्रतिस्थापित/प्रविष्ट कर सकें।

आरोपी व्यक्तियों ने अपने सहयोगियों के पूर्वजों के नाम का उपयोग करके दस्तावेज़ भी तैयार किए और यह दिखाने के लिए दस्तावेज़ बनाए कि संपत्तियों के वास्तविक मालिकों ने बहुत पहले उक्त संपत्तियों को इन सहयोगियों के पूर्वजों को बेच दिया था और उक्त संपत्तियों को कानूनी रूप से विरासत में मिलने का अनुमान लगाया गया था।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से यह भी पता चला है कि ऐसी कई संपत्तियां हैं जिन्हें इन धोखेबाजों ने एक-दूसरे की मिलीभगत से अवैध रूप से हासिल किया है और इसे अपने सहयोगियों के नाम पर बदल दिया है।

अभियुक्तों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की और उसे करोड़ों रुपये में बेच दिया और मुख्य अभियुक्त को नकद में नकद राशि प्राप्त हुई। ईडी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

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