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ईडी ने 36 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अभियोजन याचिका दायर की
PANJIM: प्रवर्तन निदेशालय (ED), पणजी जोनल कार्यालय ने अवैध भूमि के मामले में 36 व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत विशेष अदालत, मापुसा के समक्ष...
17 May 2024 10:13 AM GMT
ईडी ने सीएम पिनाराई विजयन की बेटी, उनकी आईटी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक निजी खनिज फर्म द्वारा उन्हें और कंपनी को किए गए कथित अवैध भुगतान के मामले की जांच के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा...
27 March 2024 10:56 AM GMT
मद्रास HC ने पूर्व मंत्री बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
13 March 2024 2:41 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खारिज
5 March 2024 11:18 AM GMT
