ED ने गोवा में अवैध लौह अयस्क खनन मामले में भारत और सिंगापुर में 1,023 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की
New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क (iron ore) खनन के कथित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत भारत और सिंगापुर में 1,023.85 करोड़ रुपये की 130 चल और अचल संपत्तियों को अटैच (ज़ब्त) किया है। इस मामले में सलगांवकर ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से AVS ग्रुप कहा जाता है।
ED के अनुसार, अटैच की गई संपत्तियों में भारत में 459.10 करोड़ रुपये की 99 अचल संपत्तियां, सिंगापुर में 471.32 करोड़ रुपये की 31 अचल संपत्तियां और भारतीय कंपनियों में 93.42 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर शामिल हैं।
ये संपत्तियां स्वर्गीय अनिल वासुदेव सलगांवकर की एस्टेट (संपत्ति) के नाम पर हैं, जिसका प्रतिनिधित्व उनकी एडमिनिस्ट्रेटर लक्ष्मी अनिल सलगांवकर कर रही हैं। इसके अलावा, ये संपत्तियां ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों के नाम पर भी हैं, जिनमें सलगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, एस कांतिलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सालिथो ओर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और सुवर्णरेखा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
एक बयान में ED ने कहा, "अटैच की गई संपत्तियों में भारत में स्थित 459.10 करोड़ रुपये की 99 अचल संपत्तियां, सिंगापुर में स्थित 471.32 करोड़ रुपये की 31 अचल संपत्तियां और भारतीय कंपनियों में 93.42 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर शामिल हैं।"
यह कार्रवाई ED के पणजी ज़ोनल ऑफिस ने 19 जून के अटैचमेंट ऑर्डर के तहत 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002' के तहत की।
एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच गोवा क्राइम ब्रांच CID द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। कोर्ट के पुराने फैसलों का ज़िक्र करते हुए, ED ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल, 2014 और 7 फरवरी, 2018 के फैसलों में कहा था कि 22 नवंबर, 2007 के बाद गोवा में की गई माइनिंग गतिविधियां - जब तक कि नए माइनिंग लीज़ नहीं मिल गए - गैर-कानूनी और बिना कानूनी अधिकार के थीं।
एजेंसी के मुताबिक, AVS ग्रुप ने 2007 और 2012 के बीच दस माइनिंग लीज़ चलाए और आयरन ओर (लौह अयस्क) की गैर-कानूनी खुदाई, बिक्री और एक्सपोर्ट से 2,492.95 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।
ED का आरोप है, "गैर-कानूनी तरीके से निकाले गए ओर को बहुत कम कीमत पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में बनी शेल कंपनियों को एक्सपोर्ट किया गया; ये कंपनियां सिर्फ़ कागज़ी बिचौलिये का काम करती थीं और ओर को चीन को दोबारा बेच देती थीं।"
एजेंसी ने आगे दावा किया कि इस व्यवस्था से लगभग 2,744.89 करोड़ रुपये का विदेशी व्यापार मुनाफ़ा हुआ, जिससे कुल अवैध कमाई 5,237.84 करोड़ रुपये हो गई। ED ने कहा, "इन फंड्स को BVI और सिंगापुर स्थित SPV के ज़रिए घुमाया गया, विदेश में बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल किया गया, और कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के तौर पर भारत वापस लाया गया।"
