Assam से महिला गिरफ्तार: 7 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड केस में ED का एक्शन

Guwahati गुवाहाटी: अधिकारियों ने बताया कि असम की रहने वाली रूमी कलिता को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट एस पी ओसवाल से 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी करने वाले साइबर फ्रॉड के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

ED ने आरोप लगाया कि कलिता ने एक फिक्स्ड शेयर के बदले चोरी किए गए फंड को ट्रांसफर करने के लिए म्यूल अकाउंट्स को मैनेज और इस्तेमाल किया। ED के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया, "विक्टिम्स से लिए गए पैसे को जल्दी से कई म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए भेजा गया, और रूमी कलिता ने ठगी गई रकम के एक परसेंटेज के बदले अकाउंट क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया।"

कलिता एक कोर्ट में पेश हुईं और उन्हें 2 जनवरी, 2026 तक ED कस्टडी में रखा गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कई सर्च के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चलता है कि गैर-कानूनी पैसे को जमा करने और दूसरी जगह भेजने में उनकी अहम भूमिका थी।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में 11 जगहों पर रेड के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। स्पोक्सपर्सन ने आगे कहा, "ऑपरेशन के दौरान क्राइम से जुड़े कई डिजिटल डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए।" यह मामला एक साइबर स्कैम से जुड़ा है जिसमें ओसवाल को धोखेबाजों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों की नकल करके और नकली सरकारी और कोर्ट के कागज़ात का इस्तेमाल करके तथाकथित डिजिटल अरेस्ट में फंसाया। दोषियों ने उसे कई अकाउंट में 7 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें से 5.24 करोड़ रुपये बरामद करके वापस कर दिए गए हैं।

बाकी पैसे वर्कर और डिलीवरी स्टाफ़ समेत अलग-अलग लोगों के नाम पर खोले गए म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, और फिर निकाले या रीडायरेक्ट किए गए।

ED ने साइबर क्रिमिनल्स के एक ही ग्रुप के खिलाफ अलग-अलग पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज 10 FIR के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।