Haryana : अल फलाह समूह के चेयरमैन के पास भारत से भागने के पर्याप्त कारण थे

हरियाणा Haryana : ईडी ने एक अदालत को बताया है कि अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को भारत से भागने के लिए "प्रोत्साहन" मिले थे क्योंकि उनके करीबी परिवार के सदस्य खाड़ी देशों में बसे हुए हैं और उन्हें अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों से "बेईमानी" तरीके से जुटाए गए कम से कम 415 करोड़ रुपये के फंड मिले हैं।

सिद्दीकी को मंगलवार रात संघीय जाँच एजेंसी ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय समूह के खिलाफ दिन भर की छापेमारी के बाद हिरासत में ले लिया। यह विश्वविद्यालय 10 नवंबर को लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट की जाँच का केंद्र बिंदु है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान (साकेत कोर्ट) के आवास पर पेश किया गया, जहाँ एजेंसी ने हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी 14 दिनों की रिमांड मांगी। अदालत ने उसे 1 दिसंबर तक 13 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी के निर्देशन में विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने झूठे मान्यता और मान्यता के दावों के आधार पर छात्रों और अभिभावकों को बेईमानी से धन देने के लिए प्रेरित करके 415.1 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की।

इसमें दावा किया गया कि सिद्दीकी की गिरफ्तारी आवश्यक थी क्योंकि उसके फरार होने और सहयोग न करने की आशंका थी। आरोपी के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और प्रभाव है और उसका गंभीर आर्थिक अपराधों का इतिहास रहा है। उसके करीबी परिवार के सदस्य खाड़ी देशों में बसे हुए हैं और उसके पास भारत से भागने के कई कारण हैं।

ईडी ने अदालत को बताया, "मौजूदा आरोपों की गंभीरता (जिसमें अपराध की आय सैकड़ों करोड़ रुपये में है) और पीएमएलए के तहत संभावित परिणामों को देखते हुए, यह आशंका वाजिब है कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह फरार हो सकता है या प्रभावी पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं रह सकता है, अपनी संपत्ति और खुद को अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर सकता है, और जांच में देरी या बाधा डाल सकता है।"

इसमें कहा गया है कि सिद्दीकी संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी थे, जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के "दिमाग को नियंत्रित" कर रहे थे और अल फलाह विश्वविद्यालय तथा उसके संस्थानों पर वास्तविक प्रभाव रखते थे।

इसमें आरोप लगाया गया है कि सिद्दीकी से हिरासत में पूछताछ "अपराध की आय" की पूरी सीमा का पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए ज़रूरी थी, जिसमें आयकर रिटर्न (आईटीआर) के आंकड़ों में अभी तक दिखाई नहीं देने वाली आय भी शामिल है, और पीएमएलए के तहत समय पर कुर्की और ज़ब्ती को सक्षम बनाने के लिए भी।

ईडी ने यह भी दावा किया कि सिद्दीकी का विश्वविद्यालय और ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले अन्य संस्थानों के प्रवेश रजिस्टर, शुल्क बहीखाते, खातों और आईटी प्रणालियों को संभालने वाले कर्मचारियों पर "नियंत्रण" है और वह "रिकॉर्ड नष्ट या बदल" सकते हैं।

पूरा अल फलाह शैक्षिक तंत्र उनके (सिद्दीकी) द्वारा नियंत्रित है और अब तक 415.1 करोड़ रुपये की अपराध की आय का केवल एक हिस्सा ही पहचाना जा सका है, ईडी ने उनकी रिमांड मांगते हुए अदालत को बताया।

एजेंसी ने कहा कि 1990 के दशक से पूरे अल फलाह समूह ने "तेज़ उछाल" देखा है और एक बड़े शैक्षिक संस्थान के रूप में विकसित हुआ है।

ईडी ने अदालत को बताया, "हालांकि, विभिन्न संस्थाओं की वित्तीय स्थिति समूह द्वारा अर्जित विशाल संपत्ति/धन से भिन्न है।"

सिद्दीकी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

अदालत ने सिद्दीकी को ईडी को 13 दिन की रिमांड पर देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार और अपराध की "गंभीरता" को देखते हुए की गई है और जाँच अभी प्रारंभिक चरण में है।

ईडी ने अल फलाह समूह के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस की दो प्राथमिकियों का संज्ञान लिया है।