Assam : सीबीआई ने ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में पांच आरोपपत्र दाखिल किए

Assam असम : सीबीआई ने असम में ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले के अलग-अलग मामलों में 18 आरोपियों के खिलाफ गुवाहाटी में पांच और आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जिसमें हजारों भोले-भाले निवेशकों को उनकी जमाराशि पर उच्च रिटर्न का लालच देकर ठगा गया था। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सीबीआई की गुवाहाटी इकाई ने 16 निजी व्यक्तियों और दो कंपनियों उपेपिथेट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (यूएचपीएल) और ब्रह्मपुत्र संचय एवं बिनियोग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (बीएसबीसीएसएल) पर आरोप लगाए हैं। सीबीआई ने उपेपिथेट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि इसके निदेशक हेमेन रावा और प्रबंधक शंकर साहा एक अवैध जमा योजना को अंजाम देने में शामिल थे, जिसके तहत झूठे बहाने से निवेशकों से धन जुटाया गया। सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "उन्होंने निवेशकों को छह प्रतिशत और उससे अधिक की गारंटीशुदा मासिक रिटर्न का वादा करके लुभाने के लिए नोटरीकृत स्टांप पेपर सहित भ्रामक साधनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने निवेशकों को धोखा दिया और अपने निजी लाभ के लिए जमाराशि का दुरुपयोग किया।" ब्रह्मपुत्र संचय और बिनियोग सहकारी समिति लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र में इसके तत्कालीन अध्यक्ष जितेन डेका और हिमांशु तालुकदार, शाखा प्रबंधक इंद्राणी दास और सचिव संजीव डेका का भी नाम है। समूह ने ब्रह्मपुत्र संचय और बिनियोग सहकारी समिति की एक अनियमित जमा योजना चलाई।

योजना "गृहलक्ष्मी" कथित तौर पर बिना किसी व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल के बोनस और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जैसे पर्याप्त रिटर्न के वादों के साथ संभावित जमाकर्ताओं को अपनी मेहनत की कमाई की बड़ी राशि जमा करने के लिए लुभाती थी।

सीबीआई का तीसरा आरोप पत्र चार निजी व्यक्तियों मैनाओ ब्रह्मा, दीपांकर भट्टा, ज्योतिस्मन सरमा और सुमित बर्मन के खिलाफ दायर किया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर एक साजिश में प्रवेश किया और आम जनता को धोखा देने के इरादे से एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर जमा राशि को निजी इस्तेमाल और जमीन-जायदाद खरीदने, इमारतों के निर्माण और वाहन खरीदने आदि के लिए डायवर्ट और गबन किया। सीबीआई ने ऋषिराज गोगोई और जॉय मोदक के खिलाफ चौथा आरोपपत्र दाखिल किया, जो कथित तौर पर विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन और अन्य उत्पादों को बेचने के लिए गठित अपनी कंपनी "गो मिलियन्स एलएलपी" की आड़ में स्टॉक ट्रेडिंग व्यवसाय चलाने में शामिल थे। सीबीआई ने बयान में कहा, "उन्होंने यूपीआई और बैंक खाते के माध्यम से व्यापार के माध्यम से आम जनता से जमा राशि एकत्र करने की व्यवस्था की और किसी भी विनियमित जमा योजना में राशि जमा नहीं की। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।" सीबीआई ने शंकर कुमार बिस्वास, रोफिकुल इस्लाम, दिनेश चौधरी और निरंजन कुमार मालाकार के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया, जिन्होंने टाइटन कैपिटल मार्केट के नाम पर निवेश के लिए विभिन्न व्यक्तियों से यूपीआई, नकद और चेक के माध्यम से धन एकत्र किया। आरोपियों ने विभिन्न जमाकर्ताओं से प्राप्त राशि को किसी भी विनियमित जमा योजना में निवेश नहीं किया। एजेंसी ने कहा, "उन्होंने निवेश के लिए जमाकर्ताओं से पैसे एकत्र करके उन्हें धोखा दिया और उन्हें उक्त राशि वापस नहीं की।" सीबीआई ने कहा कि उसने उन जमाकर्ताओं के विवरण वाले डेटाबेस का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है, जिन्हें इन अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था।