ED ने शराब रैकेट की जांच के सिलसिले में अरुणाचल में नौ जगहों पर छापे मारे

Itanagar, ईटानगर : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक संदिग्ध इंटरस्टेट शराब तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश में नौ जगहों पर कोऑर्डिनेटेड सर्च शुरू की है। अधिकारियों ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई यह कार्रवाई, राज्यों के बीच टैक्स के अंतर का कथित तौर पर फायदा उठाने वाले एक सिंडिकेट की बढ़ती जांच का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बिक्री के लिए रखी गई शराब को कथित तौर पर असम और उसके बाहर के बाजारों में गैर-कानूनी तरीके से सप्लाई किया जाता था।

इस हफ्ते की शुरुआत में की गई सर्च में ईटानगर, नाहरलागुन, सेप्पा, जीरो, दापोरिजो, नामसाई और रोइंग जैसे शहरों को शामिल किया गया, और रैकेट से जुड़े होने के शक में थोक शराब के कारोबार को टारगेट किया गया। यह जांच असम पुलिस द्वारा गैर-कानूनी शराब ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दर्ज की गई कई FIR से शुरू हुई, जिसे बाद में असम एक्साइज डिपार्टमेंट से मिले इनपुट से और मजबूत किया गया। एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) सबसे पहले अक्टूबर 2024 में दर्ज की गई थी और 173 अतिरिक्त FIR को शामिल करके इसे बढ़ाया गया था।

पिछले साल फरवरी में तीन कथित मुख्य ऑपरेटरों से जुड़े ठिकानों पर की गई पिछली तलाशी में पहले ही एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के संकेत मिले थे। जांचकर्ताओं को अब शक है कि यह नेटवर्क मैन्युफैक्चरर्स, बॉन्डेड वेयरहाउस और होलसेलर्स के ज़रिए काम करता था, और ट्राइबल पार्टनरशिप और डमी लाइसेंस होल्डर्स जैसे प्रॉक्सी अरेंजमेंट्स के ज़रिए असली मालिकाना हक को छिपाता था।

हाल के ऑपरेशन्स के दौरान, ED ने पाया कि होलसेल यूनिट्स लोकल लोगों के नाम पर जारी प्रॉक्सी लाइसेंस के तहत काम कर रही थीं, जबकि असली कंट्रोल संदिग्ध मास्टरमाइंड्स के पास था। फाइनेंशियल जांच से पता चला कि कुछ बैंक अकाउंट्स में 51 से 90 परसेंट क्रेडिट्स में बिना किसी वजह के कैश डिपॉजिट शामिल थे। जांचकर्ताओं ने इनवॉइस स्प्लिटिंग का भी पता लगाया, जिसमें जांच से बचने के लिए जानबूझकर ट्रांज़ैक्शन्स ₹2 लाख से कम रखे गए थे। एक मामले में, एक ही महीने में एक जैसी कीमत के 200 से ज़्यादा इनवॉइस—₹1,99,554—जेनरेट किए गए थे।

ऑन-ग्राउंड स्टाफ ने कथित तौर पर कन्फर्म किया कि स्टॉक रजिस्टर और डेली कैश कलेक्शन सहित रिकॉर्ड, कथित कंट्रोलर्स से जुड़े ऑफिसों में भेजे जा रहे थे। ED ने तलाशी के दौरान लगभग ₹40 लाख बिना हिसाब का कैश ज़ब्त किया।

एक बड़ी बात यह है कि एक जगह से 14 सील मिलीं, जिनमें से कुछ कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश एक्साइज़ डिपार्टमेंट की हैं। शक है कि इनका इस्तेमाल बिना इजाज़त शराब की आवाजाही को आसान बनाने के लिए नकली ट्रांसपोर्ट परमिट बनाने में किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।