GST धोखाधड़ी और ITC क्लेम के लिए अनजान लोगों के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल

तिरुपति: चित्तूर और तिरुपति ज़िलों में, 'व्हाइट कॉलर' अपराधी छोटे व्यापारियों, फल विक्रेताओं और लॉरी ड्राइवरों को ₹10,000 से ₹20,000 तक का भुगतान करके उनके आधार, पैन और यहाँ तक कि फ़िंगरप्रिंट और आइरिस जैसी निजी जानकारी साझा करने के लिए लुभा रहे हैं।

इसके बाद अपराधी इन जानकारियों का इस्तेमाल उन लोगों के नाम पर फ़र्म और बैंक खाते खोलने और GST रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए करते हैं जिन्होंने अपनी जानकारी साझा की थी। फिर वे इनवॉइस बनाते हैं, खरीद-बिक्री दिखाते हैं और भारी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करते हैं, जिसे अपराधी खुद रख लेते हैं।

यह मामला हाल ही में तब सामने आया जब तेलंगाना के एक लॉरी ड्राइवर को ऐसे लेन-देन के लिए नोटिस मिले, जिनके बारे में उसका कहना था कि उसने कभी ऐसा कोई लेन-देन किया ही नहीं था। रंगा रेड्डी ज़िले के रहने वाले रमेश (बदला हुआ नाम) ने पुलिस को बताया कि पलामानेर के एक व्यक्ति ने उनके आधार, पैन और बैंक पासबुक की जानकारी लेकर उनके नाम पर GST रजिस्ट्रेशन करवा लिया।

जब GST अधिकारियों ने रमेश को बताया कि उनके नाम पर पाँच महीनों में ₹36 करोड़ के ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, तो वह पुलिस के पास पहुँचे। रमेश ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा, "मैंने कभी करोड़ों का कारोबार नहीं किया। मुझे इन ट्रांज़ैक्शन के बारे में तब पता चला जब मुझे GST के नोटिस मिले।"

इस शिकायत ने पुराने ₹400 करोड़ के उस घोटाले के आरोपों को फिर से हवा दे दी है जिसमें उस ज़िले के कबाड़ व्यापारी शामिल थे। उस घोटाले में ट्रांज़ैक्शन दिखाने, GST पेमेंट करने और ITC का दावा करने के लिए कथित तौर पर नकली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया था। GST अधिकारियों ने सात कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। अब उन्हें शक है कि पिछले साल के घोटाले में शामिल एक व्यक्ति का इस नए मामले से भी संबंध हो सकता है।

मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, "जिन लोगों के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से कई को GST रजिस्ट्रेशन की बुनियादी समझ भी नहीं होती। उनके नामों का इस्तेमाल फर्में बनाने और ऐसे ट्रांज़ैक्शन दिखाने के लिए किया जाता है जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती।"

पिछले साल चित्तूर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब एक युवक को दो GST नोटिस मिले थे। इन नोटिसों में उन ट्रांज़ैक्शन पर ₹42.73 लाख टैक्स की मांग की गई थी, जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। ये ट्रांज़ैक्शन ज़्यादातर कबाड़ के सामान से जुड़े थे। व्यापारियों को GST चुकाकर सामान खरीदते हुए दिखाया जाता है। फिर इन सामानों को बेचा हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करते हैं। कई मामलों में, बिना किसी खरीद या बिक्री के ही इनवॉइस बना दिए जाते हैं।

इससे यह सवाल उठता है कि क्या GST विभाग के पास खुद इन धोखाधड़ी का पता लगाने का कोई तरीका है या उन्हें इसके बारे में तब पता चलता है जब विभाग से नोटिस मिलने के बाद लोग शिकायत करते हैं। एक GST अधिकारी ने कहा, "हो सकता है कि कुछ ऐसे मामले रजिस्ट्रेशन के चरण में पकड़ में न आएं। हम उन ट्रांज़ैक्शन और हालात की जांच कर रहे हैं जिनके तहत रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं।"

GST रैकेट

- इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए नकली इनवॉइस और कबाड़ के ट्रांज़ैक्शन किए जाते हैं।

- यह रैकेट तब सामने आता है जब अपनी जानकारी साझा करने वाले लोगों को GST विभाग से नोटिस मिलते हैं।

- तेलंगाना के एक लॉरी ड्राइवर को पाँच महीनों में उसके नाम पर दर्ज ₹36 करोड़ के ट्रांज़ैक्शन के लिए नोटिस मिले।