Kerala: 230 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार
Visakhapatnam विशाखापत्तनम: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई)-विशाखापत्तनम क्षेत्रीय इकाई ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाने में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे बड़े पैमाने पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी हुई और सरकारी खजाने को 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
आरोपी की पहचान तमिलनाडु के वेल्लोर के पेरनामबुट के मूल निवासी मोहम्मद साहिम वी के रूप में हुई है, माना जाता है कि उसने एक जटिल योजना बनाई थी, जिसमें अनजान व्यक्तियों की चोरी की गई पहचान का उपयोग करके शेल कंपनियां बनाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में अपना नेटवर्क संचालित करना शामिल था।
डीजीजीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, धोखाधड़ी का उद्देश्य फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे तैयार करना था, जिसे बाद में जीएसटी देनदारियों को अवैध रूप से कम करने के लिए माल या सेवाओं की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना फर्जी चालान बनाकर अन्य व्यवसायों को दिया गया था। सहीम ने चोरी की गई पहचान के साथ 80 से अधिक फर्म बनाईं, इन चालानों की प्राप्तकर्ता फर्मों को कर भुगतान से बचने और सरकारी खजाने को धोखा देकर बड़ी मात्रा में धन निकालने की अनुमति दी।
आरोपी को 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
ये कंपनियाँ कोई वैध व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं करती थीं, लेकिन इनका उपयोग नकली चालान जारी करने और अनर्जित कर क्रेडिट का दावा करने के लिए किया जाता था।
तीन राज्यों में तलाशी अभियान के बाद, अधिकारियों ने आरोपी को CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया। उसे ट्रांजिट रिमांड के जरिए लाया गया और विशाखापत्तनम में आर्थिक अपराधों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।
अदालत ने सहीम को 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगे की जाँच चल रही है।
मंगलवार को जारी एक बयान में, DGGI के अतिरिक्त निदेशक (विशाखापत्तनम जोनल यूनिट) एन मोहम्मद अली ने कहा, "गिरफ्तारी कर धोखाधड़ी पर नकेल कसने और GST प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक बड़ा कदम है। यह धोखाधड़ी न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ईमानदार करदाताओं के विश्वास को भी कमजोर करती है।”
