सूरत में सुराणा और कंसल ग्रुप के कुल 22 ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की
गुजरात : आयकर विभाग की डीआई विंग ने शुक्रवार को रियल एस्टेट से जुड़े सुराणा ग्रुप और यार्न व्यापार और जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े कंसल ग्रुप के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। देर रात तक चली कार्रवाई में सभी जगहों से बड़ी संख्या में बेहिसाब दस्तावेज बरामद किए गए। इसके अलावा करोड़ों की नकदी और आभूषण और 12 से अधिक बैंक लॉकर भी जब्त किये गये.
आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को सुराणा ग्रुप और कंसल ग्रुप के मालिकों, पार्टनर्स, अकाउंटेंट, ब्रोकर्स समेत कुल 22 ठिकानों पर जांच शुरू की गई. सुराणा ग्रुप द्वारा आवासीय परियोजनाएँ, व्यावसायिक परियोजनाएँ तैयार की गई हैं। समूह द्वारा कपड़ा बाजार परियोजनाएँ भी की जाती हैं। अब भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में समूह की परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, इसलिए कॉन्सल समूह विदेशी धागों का आयात और बिक्री करता है और भूमि खरीद और बिक्री में भी शामिल है। विभाग पिछले छह महीने से दोनों समूहों के वित्तीय लेनदेन पर नजर रख रहा था। इस ऑपरेशन में सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट के आयकर अधिकारियों और निरीक्षकों सहित कुल 100 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। देर रात तक चली कार्रवाई के दौरान सभी जगहों से बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद-फरोख्त, शेयर बाजार में निवेश, हिसाब-किताब की डायरी और नकदी में लेन-देन का सामान मिला। इसके अलावा कंप्यूटर हार्ड डिस्क और लैपटॉप भी जब्त कर उनका डेटा चेक किया जाएगा.
महाराष्ट्र की कारों का इस्तेमाल किया गया ताकि कोई सूचनात्मक लिंक न रहे
आयकर विभाग के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती थी कि तलाशी कार्यवाही की जानकारी लीक न हो। जांच के लिए सूरत की कारों के बजाय महाराष्ट्र से कारें मंगवाई गईं। इसके अलावा सूरत की जगह अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट से भी बड़ी संख्या में अधिकारी और इंस्पेक्टर शामिल किए गए।
