वद्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले: अदालत ने ED द्वारा प्रतिवाद दलीलों के लिए मामले को सूचीबद्ध किया

New Delhi: राउज़ एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को प्रस्तावित आरोपियों की ओर से दलीलें सुनने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रतिवाद दलीलों के लिए रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र सूचीबद्ध किया। अदालत गुरुग्राम, हरियाणा के शिकोपुर गांव में हुए भूमि सौदे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा वाड्रा और अन्य के खिलाफ दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर पूर्व संज्ञान संबंधी दलीलें सुन रही है।

विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ​​ने ईडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दलीलों की सुनवाई के लिए मामले को 21 फरवरी की तारीख में सूचीबद्ध किया है।अदालत रॉबर्ट वाड्रा की ओर से दलीलें सुन चुकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, प्रतीक के चड्ढा और अन्य अधिवक्ताओं ने रॉबर्ट वाड्रा और अन्य प्रस्तावित आरोपियों की ओर से पैरवी की थी। विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा और मोहम्मद फैजान ईडी की ओर से पेश हुए। यह तर्क दिया गया कि प्रस्तावित आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि कोई आधारभूत अपराध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आधारभूत अपराध न होने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी नहीं बनता। इस स्थिति में न्यायालय औद्योगिक आयोग की शिकायत पर संज्ञान नहीं ले सकता।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 2 अगस्त को रॉबर्ट वाड्रा और मनी लॉन्ड्रिंग के अभियोग में प्रस्तावित अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया।प्रस्तावित आरोपियों को संज्ञान लेने से पहले की अवस्था में सुनने के लिए नोटिस जारी किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के आरोप में चार्जशीट दाखिल की।24 जुलाई को, ईडी ने कहा था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक "स्पष्ट और क्लासिक" मामला है। ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत पर प्रारंभिक प्रस्तुतियों के दौरान कहा कि अपराध की आय का उपयोग अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था। ईडी ने यह भी कहा था कि साक्ष्यों से यह निर्णायक रूप से स्थापित होता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है, जिसमें अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न की जाती है, उसे विभिन्न स्तरों पर इस्तेमाल किया जाता है और उसका आनंद लिया जाता है।

ईडी ने कहा था कि "हमने धन के प्रवाह, संपत्ति और गवाहों के बयानों को साबित कर दिया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पष्ट और पुख्ता मामला है।" ईडी ने आगे कहा, "अपराध से प्राप्त धन का एक निरंतर संचय हो रहा है।" ईडी ने बताया कि जांच के दौरान, अपराध से प्राप्त धन के स्रोत और एक भूमि सौदे में झूठे बयानों का पता चला। यह बताया गया कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 3 एकड़ जमीन खरीदी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी।

"बिक्री विलेख में झूठी घोषणाएं की गई थीं कि 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि कोई राशि भुगतान नहीं की गई थी। स्टांप शुल्क से बचने के लिए यह राशि बाद में भुगतान की गई थी। प्रमुख गवाहों ने इसकी पुष्टि की है," जैसा कि ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया था।

हुसैन ने तर्क दिया था कि अपराध से प्राप्त आय की पहली परत स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से उत्पन्न हुई थी, जिसके 99 प्रतिशत शेयर वद्रा के पास हैं।

हुसैन ने बताया कि स्काईलाइट द्वारा एक चेक के माध्यम से खरीदी गई लगभग 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.50 करोड़ रुपये दिखाई गई है, जबकि वह चेक कभी भुनाया ही नहीं गया।

"यह जमीन बाद में डीएलएफ को अधिक कीमत पर बेच दी गई थी। इस हिस्से की अभी भी जांच चल रही है," ईडी ने कहा।

"लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन किए बिना जल्दबाजी में संसाधित किया गया। गवाहों ने अपने बयान में कहा कि लाइसेंस भी जल्दबाजी में जारी किए गए।" हुसैन ने प्रक्रिया के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान का हवाला दिया।

विशेष वकील ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के निदेशक सत्यनंद याजी के बयान का भी हवाला दिया था। उन्होंने जानबूझकर अपराध की आय उत्पन्न करने में सहायता की। याजी ने जानबूझकर वाड्रा की कंपनी को अपराध की आय प्राप्त करने में सहायता की।

ईडी ने कहा कि "जुलाई 2025 तक, यानी अनंतिम कुर्की के समय तक, अपराध की आय का उपभोग जारी रहा। बहस के समय तक आज भी मनी लॉन्ड्रिंग जारी है। यह एक निरंतर गतिविधि है जब तक व्यक्ति अंतरिम कुर्की का लाभ उठाता है।"

"अपराध से प्राप्त धन से खरीदी गई सात संपत्तियों में पोकेमोन का इस्तेमाल जारी रहा। संपत्तियों की कुर्की होने तक पोकेमोन का इस्तेमाल होता रहा," ईडी ने कहा।

हुसैन ने आगे कहा था कि "हमने धारा 70 भी लागू की है, क्योंकि जिन सभी कंपनियों में पीओसी गया है, वे या तो 98% या 99% वाड्रा के स्वामित्व में हैं।"

"इसलिए, अपनी व्यक्तिगत भूमिका के अलावा, वह परोक्ष रूप से भी उत्तरदायी है," ईडी ने कहा।

ईडी ने कहा, "वह 99 प्रतिशत तक के बहुसंख्यक शेयरधारक, लाभकारी स्वामी और वास्तविक स्वामी होने के साथ-साथ कंपनियों के निदेशक भी थे।"

17 जुलाई, 2025 को दायर की गई शिकायत में वाड्रा, उनकी कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सत्यानंद याजी और केवल सिंह विर्क सहित 11 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।

यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से 12 फरवरी, 2008 को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से गुरुग्राम के सेक्टर 83 स्थित शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन धोखाधड़ी से खरीदी थी।

शिकायत में अधिग्रहण में झूठी घोषणाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि वाड्रा के व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके भूमि के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया गया था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के तहत, ईडी ने 16 जुलाई, 2025 को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर लगभग 37.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि ये संपत्तियां वाड्रा और उनकी सहयोगी संस्थाओं, जिनमें स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी भी शामिल है, से जुड़ी हैं।