TMC ने Carewell Aviation को दिए ₹160 करोड़, ED का बड़ा दावा

New Delhi , नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चल रहे "बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन-देन" के मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पाया है कि पार्टी ने 2023 और 2026 के बीच अपने खातों से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी को 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा एम्ब्रेयर लिगेसी 600 एयरक्राफ्ट और एक अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदने में इस्तेमाल किया गया।

यह खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय एजेंसी ने एविएशन सेक्टर में काम करने वाले केयरवेल ग्रुप की कंपनियों के पांच ठिकानों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई कथित बेईमानी से किए गए वित्तीय लेन-देन, गैर-कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठा करने और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के कुछ बैंक खातों के ज़रिए संदिग्ध फंड को इधर-उधर करने के मामले में की गई। तलाशी अभियान मंगलवार सुबह से ही जारी है और इसमें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आस-पास के इलाकों में स्थित ठिकाने शामिल हैं।

मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि "TMC के खातों से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी को लगभग 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे, जो मोटे तौर पर अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच किए गए।"

अधिकारियों ने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि केयरवेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने 82.96 करोड़ रुपये (2023-2026) की रकम एक और नई बनी जुड़ी हुई कंपनी को ट्रांसफर की।

अधिकारियों ने कहा, "तलाशी के दौरान यह पता चला है कि केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी एक कंपनी को एम्ब्रेयर लिगेसी 600 एयरक्राफ्ट और एक अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी।"

उन्होंने आगे बताया कि "एम्ब्रेयर लिगेसी 600 एयरक्राफ्ट और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था।" एजेंसी के अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि "अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कुछ विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था।" "हालांकि, ज़्यादातर फंड सीधे AITC के खातों से ही आए थे।" ED की जांच में यह भी पता चला कि "लिगेसी 600 एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट और अगस्ता हेलीकॉप्टर खुद AITC को ही किराए पर दिए गए थे, जबकि इन्हें AITC के ही फंड से खरीदा गया था।" ED ने TMC से जुड़े बैंक अकाउंट के ज़रिए संदिग्ध तरीके से पैसे के लेन-देन और कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जांच में पाया कि "इसके बाद, एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल के बहाने बड़ी रकम ट्रांसफर की गई।" इस ऑपरेशन में शामिल जांचकर्ताओं के अनुसार, "पूरा मामला बहुत संदिग्ध लगता है और ऐसा लगता है कि इसे लेन-देन के असली मकसद को छिपाने के लिए बनाया गया था, जिसकी अभी जांच चल रही है।"

ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत ली जा रही है। एजेंसी उन बेईमानी भरे वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है जिनमें बड़ी रकम शामिल है और जिसे कथित तौर पर संदिग्ध मकसद से कई कंपनियों के ज़रिए घुमाया गया था।

ED की शुरुआती जांच से पता चला है कि एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के ज़रिए 160 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया, जो अब जांच के दायरे में है। जांचकर्ताओं को शक है कि जटिल वित्तीय व्यवस्थाओं के ज़रिए पैसे को दूसरी जगह भेजा गया हो सकता है, जिसके बाद एजेंसी ने अपनी जांच तेज़ कर दी है। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनमें 'केयरवेल एविएशन', उसके डायरेक्टर और एक कथित 'इलेक्टोरल ट्रस्ट' शामिल हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने जांच के दायरे में आए कुछ वित्तीय लेन-देन को संभाला या उसमें मदद की थी।

अधिकारियों ने बताया कि पैसे के लेन-देन का पता लगाने और लेन-देन की प्रकृति का पता लगाने के लिए दस्तावेज़ों, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय स्टेटमेंट और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है।

इस तलाशी का मकसद और सबूत इकट्ठा करना और उन लोगों और कंपनियों की पहचान करना है जिन्होंने कथित वित्तीय लेन-देन में भूमिका निभाई हो सकती है।