Enforcement Directorate ने 597 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 12 मार्च को चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और बेंगलुरु में 19 जगहों पर की गई तलाशी के दौरान 90 बैंक खाते और डिजिटल तथा दस्तावेजी सबूतों के रूप में आपत्तिजनक सामग्री ज़ब्त की है।

यह कार्रवाई चंडीगढ़, पंजाब के मोहाली, हरियाणा के पंचकूला और गुरुग्राम, तथा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में IDFC First Bank घोटाले के सिलसिले में की गई छापेमारी का हिस्सा थी। इस घोटाले में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से जुड़े 597 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के गबन का आरोप है।

ED ने कहा, "597 करोड़ रुपये की राशि बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट के तौर पर रखी जानी थी; लेकिन, आरोपियों ने बिना किसी अनुमति के इस सरकारी धन को दूसरी जगह भेज दिया।"

तलाशी अभियान में बैंक के पूर्व कर्मचारी - रिभव ऋषि और अभय कुमार, उनके परिवार के सदस्य, लाभार्थी शेल कंपनियाँ - स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, कैपको फिनटेक सर्विसेज़ और माँ वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स, SRR प्लानिंग गुरुज़ प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी - सावन ज्वेलर्स, और रियल एस्टेट डेवलपर जैसे विक्रम वधवा और उनकी व्यावसायिक कंपनियाँ शामिल थीं।

ED ने PMLA, 2002 के तहत जाँच शुरू की। यह जाँच फरवरी 2026 में पंचकूला के राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एक FIR पर आधारित थी। यह FIR हरियाणा के विकास और पंचायत विभाग के बैंक खातों में शेष राशि के बेमेल होने के संबंध में थी, जो IDFC Bank और AU Small Finance Bank में थे।

एजेंसी ने कहा, "तलाशी से पता चला है कि आरोपियों द्वारा गबन किए गए सार्वजनिक धन को कई शेल कंपनियों के ज़रिए घुमाया और छिपाया गया है। इस काम करने के तरीके (modus operandi) में एक शेल कंपनी - स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - का गठन करना शामिल था, और शुरू में भारी मात्रा में सरकारी धन इस खाते में भेजा गया था। स्वास्तिक देश के पार्टनर स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला हैं। इसके बाद, ज़्यादातर धन को जौहरियों के बैंक खातों के ज़रिए भेजा गया, ताकि नकली बिलिंग के ज़रिए सोने की खरीद का भ्रम पैदा किया जा सके।" "यह घोटाला पिछले लगभग एक साल से चल रहा था, जिसमें बैंक के पूर्व कर्मचारियों की मदद ली गई थी। IDFC First Bank के पूर्व कर्मचारियों में से एक, रिभव ऋषि ने बैंक के फंड को निकालने के लिए कई 'शेल कंपनियों' (फर्जी कंपनियों) का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जून 2025 में IDFC First Bank से इस्तीफा दे दिया था। अपराध से मिली कुछ रकम रिभव ऋषि और उनकी पत्नी दिव्या अरोड़ा के बैंक खातों में भी ट्रांसफर की गई थी।"

इसके अलावा, ED ने बताया कि विक्रम वधवा ने भी एक बड़ी रकम निकाली है; विक्रम वधवा एक होटल व्यवसायी और रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जो मोहाली में कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं। "विक्रम वधवा, जिनके बैंक खाते में अपराध से मिली रकम सीधे आई थी, उन्होंने बाद में उस फंड को Prisma Residency LLP, Kinspire Realty LLP और Martell Buildwell LLP जैसी विभिन्न रियल एस्टेट कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। इन सभी संस्थाओं की तलाशी ली गई, और रियल एस्टेट निवेश से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए।"

"जांच में पता चला कि उन्होंने बैंक के फंड को निकालने के लिए Sawan Jewellers, Capco Fintech Services (भूपिंदर सिंह) और Klaita Jewellers जैसे जौहरियों, और Swastik Desh Projects जैसी शेल संस्थाओं की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। तलाशी अभियान के दौरान विक्रम वधवा का पता नहीं चल सका, और जब से यह घोटाला सामने आया है, तब से वह फरार हैं," एजेंसी ने बताया।

जांच में यह भी पता चला कि 'Chandigarh Mega Store' नामक संस्था को मिली बड़ी रकम को भी आरोपियों ने कई चरणों में घुमाकर (layered) निकाल लिया था, ED ने बताया। एजेंसी ने आगे कहा, "स्टोर के पार्टनर मोहित गोयल की भी तलाशी ली गई, और फंड निकालने से जुड़े सबूत बरामद किए गए।"

अन्य संस्थाओं जैसे 'Maa Vaibhav Laxmi Interiors' और 'SRR Planning Gurus Private Ltd' पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। जांच में पता चला कि इन संस्थाओं को सरकारी खातों से सीधे फंड मिला था, जिसे बाद में कई चरणों में घुमाकर अन्य शेल संस्थाओं में ट्रांसफर कर दिया गया; इन शेल संस्थाओं की भी जांच चल रही है, एजेंसी ने बताया। (ANI)