इंदरजीत सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी इंदरजीत सिंह यादव, उनके सहयोगियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी अभियान जारी रखा।

आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

30 दिसंबर को शुरू हुई तलाशी में, एजेंसी ने अब तक 5.12 करोड़ रुपये नकद; 8.80 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषणों (सोने और हीरे दोनों के आभूषण) से भरा एक सूटकेस; चेक बुक से भरा एक बैग और 35 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज सर्वप्रिया विहार स्थित एक आवासीय परिसर से जब्त किए हैं, जो इंदरजीत सिंह यादव के सहयोगी अमन कुमार का है।

31 दिसंबर को एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी में वेस्टर्न ग्रीन फार्म्स स्थित सुनील गुप्ता के आवास पर भी तलाशी ली। इस दौरान एजेंसी ने 1.22 करोड़ रुपये नकद और 8.50 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए।

अधिकारियों ने बताया, "सुनील गुप्ता के परिसर में तलाशी अभियान अभी भी जारी है।"

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुनील गुप्ता ने पहले इंदरजीत सिंह के सहयोगी अमन कुमार को ऋण दिया था। उन्होंने कहा, "ईडी की जांच के बाद अमन कुमार ने अपराध से प्राप्त धन को नष्ट करने के प्रयास में सुनील गुप्ता को एक बड़ी रकम हस्तांतरित की।"

ईडी के अनुसार, यह मामला इंदरजीत सिंह यादव द्वारा अवैध रूप से की गई उगाही, निजी वित्तदाताओं के साथ जबरन ऋण निपटान, हथियारों की धमकी और ऐसी अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने के संबंध में शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई 15 से अधिक प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) और दायर आरोपपत्रों के आधार पर अपनी जांच शुरू की।