ED ने फेमा मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को 14 नवंबर को किया तलब

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक जांच के सिलसिले में उद्योगपति अनिल अंबानी को 14 नवंबर को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है।ईडी अंबानी और रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) की कंपनियों से संबंधित कथित अवैध विदेशी धन प्रेषण, अघोषित विदेशी संपत्ति और अपतटीय संस्थाओं की जांच कर रही है। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इन्फ्रा, आरएएजी का हिस्सा) से जुड़ी फेमा जांच में एक विशेष आरोप है, जिसमें ईडी ने दावा किया है कि जयपुर-रींगस राजमार्ग परियोजना से 40 करोड़ रुपये सूरत की फर्जी कंपनियों के माध्यम से दुबई ले जाए गए, और 600 करोड़ रुपये से अधिक के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क का पता चला।

जांच में "विदेशों में अवैध धन प्रेषण" के लिए फेमा के तहत आर-इंफ्रा के कई परिसरों (मुंबई और इंदौर में छह स्थान) की तलाशी शामिल है।

अंबानी समूह से जुड़ी जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह (बीवीआई) और साइप्रस जैसे क्षेत्राधिकारों में शामिल अघोषित अपतटीय परिसंपत्तियों और संस्थाओं की भी जांच चल रही है।

ईडी ने कहा है कि इन लेनदेन से जुड़ा हवाला नेटवर्क "600 करोड़ रुपये से अधिक का है"।

राजमार्ग परियोजना के लिए विदेश भेजी गई धनराशि के लिए 40 करोड़ रुपये का विशिष्ट आंकड़ा उद्धृत किया गया है।

2023 की पूछताछ में, अंबानी से लगभग 800 करोड़ रुपये की अघोषित अपतटीय संपत्ति के आयकर विभाग के निष्कर्षों से उत्पन्न फेमा मामले में सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी।

इसी साल 5 अगस्त को, ईडी ने अंबानी से जुड़े ऋण लेनदेन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर उनका बयान भी दर्ज किया था। अंबानी ने तब आवश्यक विवरण और सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए सात दिनों का समय मांगा था।

इसके बाद उनसे कथित 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के संबंध में पूछताछ की गई।

ईडी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के 14,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ऋण धोखाधड़ी की जाँच कर रहा है। गौरतलब है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में पुष्टि की थी कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को "धोखाधड़ी" वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया है। एसबीआई ने इस वर्गीकरण की सूचना आरबीआई को दी है और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर केनरा बैंक से 1,050 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का भी आरोप है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि अघोषित विदेशी बैंक खातों और विदेशी परिसंपत्तियों की भी जांच की जा रही है।

इससे पहले, ईडी ने यह भी कहा था कि उसे पता चला है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड (स्थायी एफडी) में 2,850 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिसका संदिग्ध लेन-देन हुआ था। "इन बॉन्ड को अंततः बट्टे खाते में डाल दिया गया और पैसे की हेराफेरी की गई। यह जनता, यानी म्यूचुअल फंड निवेशकों का पैसा था। सीबीआई भी इस मामले की जाँच कर रही है।"

इसके अलावा, सेबी से प्राप्त सूचना के आधार पर, ईडी ने पाया है कि रिलायंस इंफ्रा ने आईसीडी के रूप में बड़ी धनराशि को अज्ञात संबंधित पार्टी कंपनी सी कंपनी के माध्यम से रागा की समूह कंपनियों में स्थानांतरित किया है।

रिलायंस इन्फ्रा ने शेयरधारकों और लेखा परीक्षा समिति से उचित अनुमोदन से बचने के लिए सी कंपनी को संबंधित पक्ष के रूप में प्रकट नहीं किया।

एजेंसी ने कहा है, "संभवतः कानून के अनुसार संबंधित पक्ष के लेन-देन पर लगाए गए नियंत्रण और संतुलन को दरकिनार करने के लिए इसे छिपाया गया था।"

यह पाया गया है कि आर इन्फ्रा ने 5,480 करोड़ रुपये की कटौती की है, तथा केवल 4 करोड़ रुपये नकद प्राप्त हुए हैं।

ईडी ने पहले कहा था, "शेष 6,499 करोड़ रुपये मुख्य रूप से कुछ डिस्कॉम में परिसंपत्तियों/आर्थिक अधिकारों के असाइनमेंट और हस्तांतरण के रूप में निपटाए गए हैं। इन डिस्कॉम के पास कई वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं है और वे चालू नहीं हैं। इसलिए, इस राशि की वसूली की शून्य संभावना है। इस मामले में ऋण डायवर्जन 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है।"

हाल ही में, ईडी के विशेष कार्य बल ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के तहत नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) में 4,462.81 करोड़ रुपये मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन कुर्क की।

यह कुर्की रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।

रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 7,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसमें पहले की गई 3,083 करोड़ रुपये की कुर्की भी शामिल है।

धन शोधन की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 406 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) के तहत दर्ज एफआईआर से उत्पन्न हुई है, जिसमें आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य का नाम शामिल है।

ईडी के अनुसार, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच घरेलू और विदेशी दोनों तरह के ऋण लिए, जिनकी कुल बकाया राशि 40,185 करोड़ रुपये थी। "पाँच बैंकों ने तब से समूह के खातों को धोखाधड़ी वाला घोषित कर दिया है।"

जांच से पता चला है कि एक इकाई द्वारा लिए गए ऋणों का उपयोग समूह की अन्य कंपनियों के ऋणों को चुकाने के लिए किया गया, उन्हें संबंधित पक्षों को हस्तांतरित किया गया, या ऋण शर्तों का उल्लंघन करते हुए म्यूचुअल फंडों में निवेश किया गया।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि 13,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को ऋणों के सदाबहारीकरण के लिए डायवर्ट किया गया, 12,600 करोड़ रुपये संबंधित पक्षों को दिए गए, और लगभग 1,800 करोड़ रुपये सावधि जमा और म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए, जिन्हें बाद में समाप्त कर दिया गया और समूह संस्थाओं को पुनः भेज दिया गया।

ईडी ने बिल डिस्काउंटिंग तंत्र के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और विदेशी धन प्रेषण के माध्यम से विदेशों में धन की कथित हेराफेरी का भी पता लगाया।

एजेंसी ने वित्तीय अपराध के मामलों को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि अपराध से प्राप्त धन की वसूली की जाए तथा उसे सही दावेदारों को वापस किया जाए।