ED ने यूएई वांछित अपराधी से जुड़े 10 स्थानों पर छापेमारी कर लग्जरी कार और नकदी जब्त की

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बताया कि उसने संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) में वांछित अपराधी इंदरजीत सिंह यादव और उसके साथियों से संबंधित पांच लग्जरी कारें, बैंक लॉकर, 17 लाख रुपये नकद, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और डिजिटल डेटा जब्त किया है। यह ज़ब्ती 26-27 दिसंबर को 10 स्थानों पर चलाए गए एक व्यापक तलाशी अभियान के बाद हुई।दिल्ली के साथ-साथहरियाणा के गुरुग्राम और रोहतक में इंदरजीत, उसके सहयोगियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रहे धन शोधन मामले से संबंधित मामले।

ईडी ने कहा कि तलाशी में यह भी पता चला कि कॉर्पोरेट घरानों और निजी वित्तदाताओं के बीच ऋण निपटान के लिए इंदरजीत द्वारा एक वेबसाइट विकसित और संचालित की गई थी। इसके अलावा, ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान यह खुलासा हुआ कि इंदरजीत और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर अपराध की आय से विभिन्न चल और अचल संपत्तियां अर्जित की गई थीं।

एजेंसी के अनुसार, ईडी ने दर्ज की गई 15 एफआईआर और दायर की गई चार्जशीट के आधार पर इंदरजीत के खिलाफ जांच शुरू की।हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने शस्त्र अधिनियम, 1959, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जो 'जेम्स ट्यून्स' के नाम से संचालित होती है) के मालिक और प्रमुख नियंत्रक इंदरजीत एक कुख्यात दबंग है जो हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं द्वारा दिए गए ऋणों के जबरन निपटान, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध भूमि हड़पने और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है।

एजेंसी ने कहा कि इंदरजीत द्वारा अवैध रूप से की गई उगाही, निजी वित्तदाताओं के जबरन ऋण निपटान, हथियारों की धमकी और इस तरह की अवैध गतिविधियों से कमीशन कमाने के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई है।

इंदरजीत सिंह यादव विभिन्न मामलों में वांछित है।"हरियाणा पुलिस का एक संदिग्ध वर्तमान में फरार है और यूएई से अपना काम चला रहा है ," ईडी ने कहा ।

ईडी की जांच में पता चला कि "कुछ कॉर्पोरेट घरानों ने कथित तौर पर दिघल, झज्जर स्थित निजी वित्तदाताओं से भारी मात्रा में नकदी उधार ली और सुरक्षा के रूप में पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए।"

जांच में यह भी पता चला कि इंदरजीत सिंह यादव एक दबंग और गुंडे के रूप में काम करता था, जो करोड़ों रुपये के इन उच्च मूल्य वाले निजी ऋण लेनदेन और वित्तीय विवादों के जबरन निपटारे में मदद करता था। आरोप है कि ये निपटारे धमकियों, डरा-धमकाने और सशस्त्र सहयोगियों तथा स्थानीय सशस्त्र गिरोहों के इस्तेमाल के जरिए किए गए थे, जिनमें विदेशों से संचालित संगठित अपराध गिरोहों की मिलीभगत थी।

समझौते की इस प्रक्रिया में, संघीय एजेंसी ने कहा कि इंदरजीत ने कथित तौर पर "इन कॉरपोरेट कंपनियों से कमीशन के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपये कमाए।"

इसमें आगे कहा गया है, "इंदरजीत सिंह यादव द्वारा धोखाधड़ी के इन तरीकों से अर्जित करोड़ों की आय का कथित तौर पर अचल संपत्तियों, लग्जरी कारों के अधिग्रहण और न्यूनतम आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए विलासितापूर्ण जीवन शैली बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया था।"