ED ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 ठिकानों पर छापेमारी की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के सिलसिले में गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और दिल्ली सहित कई राज्यों में 26 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी के पणजी जोनल कार्यालय ने शुक्रवार तड़के तलाशी अभियान शुरू किया और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मामले में संदिग्धों से जुड़े इन स्थानों पर तलाशी अभी भी जारी है।

"यह तलाशी ईसीआईआर/पीजेजेडओ/02/2025 (मधुपन सुरेश शशिकला और अन्य) से संबंधित है, जो अवैध अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध से प्राप्त धन की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है। ईडी ने एक बयान में कहा, "यह तलाशी ईसीआईआर के तहत की गई है, जो गोवा पुलिस की एंटी- नारकोटिक्स सेल द्वारा मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है।"

ईडी ने बताया कि तलाशी अभियान से एक सुसंगठित अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता चला है। इसके अलावा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल सहित कई राज्यों में व्यापारिक आधार पर मादक पदार्थों के वितरण का पता चला है।

इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने चरस और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों सहित मादक पदार्थों के साथ-साथ बड़ी मात्रा में नकदी, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए।

ईडी ने कहा, "जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों के विश्लेषण से ऐसे सबूत मिले हैं जो भारत के भीतर और कई राज्यों में एमडीएमए, एक्स्टसी, हशीश, कुश, मशरूम, राशोल क्रीम, कोकीन, सुपर क्रीम आदि सहित मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति का संकेत देते हैं।"

इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि मादक पदार्थों के परिवहन के लिए कूरियर और डाक चैनलों का व्यवस्थित उपयोग, यूपीआई, बैंक हस्तांतरण, क्रिप्टोकरेंसी और नकद लेनदेन के माध्यम से अपराध की आय का संचलन, और जटिल वित्तीय चैनलों के उपयोग के माध्यम से अपराध की आय को छिपाना और उसे कई परतों में प्रस्तुत करना भी उजागर हुआ है।

इसमें कहा गया है, "जांच में आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों और नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला में कई सहयोगियों और सुविधादाताओं की सक्रिय संलिप्तता तथा अवैध आय के मनी लॉन्ड्रिंग का भी खुलासा हुआ है।"

इसके अलावा, जांच से प्राप्त प्रासंगिक जानकारी को अन्य संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ साझा करने की प्रक्रिया में है ताकि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सके।

ईडी ने कहा कि वह संगठित मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करने और अपराध की आय को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय चैनलों को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है।