अल फलाह ग्रुप मामले में ED की चार्जशीट पर अदालत में सुनवाई तय

New Delhi : दिल्ली की साकेत अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पत्र को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद मामले को विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी), जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए, ने प्रस्तुत किया कि आरोपपत्र का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। आरोपियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने मामले की सुनवाई 31 जनवरी को तय की। सुनवाई के दौरान, जवाद अहमद सिद्दीकी भी अदालत में मौजूद थे। एजेंसी के अनुसार, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त होने का झूठा दावा किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को सूचित किया है कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच के हिस्से के रूप में संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

इससे पहले, ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह ट्रस्ट विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है। ईडी की यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच की उन एफआईआर के बाद हुई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय और उसके संस्थानों ने एनएएसी की मान्यता के समाप्त हो चुके ग्रेडों का गलत विज्ञापन किया था।

ईडी ने आगे आरोप लगाया है कि नियामक मान्यता के दावे छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत थे, जिससे प्रवेश को बढ़ावा दिया गया और गलत बयानी के माध्यम से शुल्क वसूला गया। अदालत ने दर्ज किया कि एजेंसी के वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित अवधि के दौरान एकत्र की गई धनराशि कथित गलत बयानी से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिससे यह पीएमएलए के तहत अपराध की आय के दायरे में आती है।

कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाने से नकदी, डिजिटल उपकरण और वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए।

ईडी ने अदालत को बताया कि कुछ अनुबंध कथित तौर पर आरोपी के परिवार से जुड़े संगठनों को हस्तांतरित किए गए थे, और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रमुख वित्तीय निर्णयों को मंजूरी देने में सिद्दीकी की भूमिका की पुष्टि की थी। एजेंसी ने धन के लेन-देन को छिपाने के लिए संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन के हेरफेर का भी जिक्र किया।

इससे पहले हिरासत में भेजे जाने के आदेश में अदालत ने कहा था कि अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धन का पता लगाने, संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ से बचने के लिए ईडी की पूछताछ आवश्यक है। अदालत ने गवाहों को प्रभावित करने के जोखिम और भाग जाने की संभावना पर भी ध्यान दिया।

सिद्दीकी के वकील ने हिरासत में लिए जाने का विरोध किया और सहयोग का दावा किया, लेकिन अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हिरासत में पूछताछ को उचित ठहराया।