अपराध की गंभीरता के कविता की जमानत खारिज करने के लिए पर्याप्त: ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया। में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि अपराध की गंभीरता जमानत खारिज करने के लिए पर्याप्त है, भले ही मुकदमा समाप्त होने में समय लगने की संभावना हो। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपने जवाब में, ईडी ने कहा, "मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के मामले में, केवल नियमित स्थितियां जो मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करती हैं या सबूतों की रक्षा करती हैं, सीमा पार के कारण पर्याप्त नहीं हैं।" मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध की प्रकृति और अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला प्रभाव।" एक आरोपी जांच और मुकदमे को निष्फल बनाने के लिए आज उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके गुमनाम रूप से धन के लेन-देन को हटा सकता है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने शुक्रवार को के कविता के वकील की दलीलें सुनीं और मामले को 27 मई, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने अभी तक मामले में अपनी उत्तर प्रति दाखिल नहीं की है। इस बीच, वकील डीपी सिंह सीबीआई की ओर से पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि वे जून के पहले सप्ताह में मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अधिवक्ता नितेश राणा, मोहित राव और दीपक नागर इस मामले में के कविता की ओर से पेश हुए। हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। आरोप पत्र बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ दायर किया गया था। के कविता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वह दो बच्चों की मां हैं, जिनमें से एक नाबालिग है और फिलहाल सदमे में है और चिकित्सकीय देखरेख में है।

कविता ने अपनी नई जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा उन्हें इस घोटाले में घसीटने की कोशिश की गई है। उन्होंने जमानत याचिका के माध्यम से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला पीएमएलए की धारा 50 के तहत अनुमोदनकर्ता, गवाहों या सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों पर निर्भर करता है। अभियोजन की शिकायतें एक भी दस्तावेज़ पेश नहीं करतीं जो बयानों की पुष्टि करता हो। ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो आवेदक के अपराध की ओर इशारा करता हो। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा, "न तो वास्तविक नकदी लेनदेन के आरोप की कोई पुष्टि हुई है और न ही पैसे का कोई सुराग सामने आया है, इसलिए, उनके गिरफ्तारी आदेश में व्यक्त अपराध की संतुष्टि महज एक दिखावा और दिखावा है।" 6 मई को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों के संबंध में भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च, 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, सीबीआई ने रिमांड आवेदन के माध्यम से कहा था कि "कविता कल्वाकुंतला को तत्काल गिरफ्तार करने की आवश्यकता थी।" उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों और गवाहों के साथ उसका सामना करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करने के साथ-साथ गलत तरीके से अर्जित धन के धन का पता लगाने के लिए मामला दर्ज किया गया है। और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित करने के साथ-साथ उन तथ्यों का पता लगाने के लिए जो उसके विशेष ज्ञान में हैं।"

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, लेनदेन व्यवसाय नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। , अधिकारियों ने कहा। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि लौटाने का फैसला किया था. जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। राजकोष. (एएनआई)