संदीपा विर्क मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली की अदालत ने गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली: तीस हज़ारी कोर्ट ने हाल ही में अभिनेत्री संदीपा विर्क की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें 12 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने संदीपा विर्क और अमित गुप्ता के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विजय शंकर ने 4 नवंबर को जमानत याचिका खारिज कर दी और आदेश 6 नवंबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला संज्ञान के स्तर पर है और आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।अदालत ने कहा, "आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो ऐसी संभावना है कि आरोपी फरार हो सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है।"

एएसजे विजय शंकर ने 4 नवंबर को आदेश दिया, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता और आरोपी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि आरोपी संदीपा विर्क की नियमित जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनता है। तदनुसार, आरोपी संदीपा विर्क की नियमित जमानत के लिए वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।"ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी अमित गुप्ता उर्फ ​​नागेश्वर गुप्ता और संदीपा विर्क ने शिकायतकर्ता को धोखा देकर अर्जित अपराध की आय का उपयोग अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए किया है, और मुंबई में एक फ्लैट अमित गुप्ता, संदीपा विर्क और कमला के नाम पर संयुक्त रूप से हासिल किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, आरोपी संदीपा विर्क ने धन शोधन के अपराध से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। वह जानबूझकर और वास्तव में अपराध की आय अर्जित करने, उसे अपने पास रखने और उसका उपयोग करने, साथ ही उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने की प्रक्रिया में शामिल पाई गई।ईडी ने पहले ही अमित गुप्ता और संदीपा विर्क के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज कर ली है, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

ईडी का मामला है कि 2016 में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत पुलिस स्टेशन फेज-8, एसएएस नगर, मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद, आरोपी अमित गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।ईडी ने कहा कि आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत अपराध पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के अंतर्गत आता है, और 11/08/2025 को पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था, और ईडी द्वारा मामले की जांच की गई थी । जांच पूरी होने के बाद, अभियोजन पक्ष अपनी शिकायत दर्ज करता है।

प्रवर्तन निदेशालय का मामला यह है कि दोनों प्रस्तावित आरोपियों ने पीएमएलए के तहत धन शोधन का अपराध किया है।ईडी के अनुसार , जाँच से पता चला है कि संदीपा विर्क ने झूठे वादे करके और धोखाधड़ी करके अपने नाम पर अचल संपत्ति अर्जित की। वह hyboocare.com नामक एक वेबसाइट की मालिक होने का दावा करती है, जो कथित तौर पर FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचती है।

हालांकि, ईडी ने आरोप लगाया कि साइट पर सूचीबद्ध उत्पाद अस्तित्व में नहीं हैं ।ईडी ने पहले कहा था कि वेबसाइट में उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प का अभाव है और भुगतान गेटवे की समस्याएँ लगातार बनी रहती हैं। वेबसाइट की जाँच से पता चला कि वेबसाइट पर सोशल मीडिया का उपयोग बहुत कम है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर निष्क्रिय है, और संगठनात्मक विवरणों का कोई पारदर्शी विवरण नहीं है, जो सभी गैर-वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।ईडी ने दावा किया कि सीमित उत्पाद रेंज, बढ़ी हुई कीमतें, एफडीए अनुमोदन के झूठे दावे और तकनीकी विसंगतियां सहित ये कारक संकेत देते हैं कि वेबसाइट धन शोधन के लिए एक मुखौटा के रूप में काम करती है।