रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अदालत ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रॉबर्ट वाड्रा और अन्य की दलीलें सुनीं

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को ईडी की अभियोजन शिकायत के संज्ञान के बिंदु पर रॉबर्ट वाड्रा और अन्य प्रस्तावित आरोपियों की ओर से प्रस्तुतियाँ सुनीं। यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में हुए जमीन सौदे से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ​​ने सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा और सात अन्य प्रस्तावित आरोपियों की ओर से दलीलें सुनीं।

अदालत ने तीन अन्य प्रस्तावित आरोपियों की ओर से बहस के लिए मामले को 4 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

सुनवाई के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। ​​अदालत द्वारा अवलोकन के बाद इसे पुनः सीलबंद कर दिया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, प्रतीक के. चड्ढा और अन्य अधिवक्ताओं के साथ रॉबर्ट वाड्रा और अन्य प्रस्तावित आरोपियों की ओर से पेश हुए।

विशेष वकील जोहेब हुसैन, विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा, मोहम्मद फैजान और प्रांजल त्रिपाठी ईडी की ओर से पेश हुए ।

यह दलील दी गई कि प्रस्तावित अभियुक्तों के विरुद्ध धन शोधन का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि कोई पूर्व-निर्धारित अपराध नहीं है। इस अर्थ में, कोई पूर्व-निर्धारित अपराध नहीं है; इसलिए, धन शोधन का कोई मामला नहीं है। ऐसी स्थिति में, अदालत प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान नहीं ले सकती।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को नोटिस जारी किया था।

यह नोटिस प्रस्तावित अभियुक्तों को संज्ञान-पूर्व चरण में सुनने के लिए जारी किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पत्र दायर किया।

24 जुलाई को, ईडी ने कहा था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पष्ट और क्लासिक मामला है। ईडी ने अभियोजन पक्ष की शिकायत पर प्रारंभिक प्रस्तुतियों के दौरान बताया कि अपराध की आय का इस्तेमाल अचल संपत्तियां हासिल करने में किया गया।

ईडी ने यह भी कहा था कि साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि यह धन शोधन का अपराध है, जहां अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न की जाती है, स्तरीकृत की जाती है और उसका आनंद लिया जाता है।

ईडी ने कहा था कि उन्होंने धन के प्रवाह, संपत्ति और गवाहों के बयान दिखाए हैं। ईडी ने आगे कहा, "यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पष्ट और क्लासिक मामला है।" इसमें अपराध की आय का सृजन होता है।

ईडी ने कहा कि जांच के दौरान अपराध की आय का स्रोत, भूमि सौदे में झूठे बयान पाए गए ।

यह प्रस्तुत किया गया कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने करोड़ों रुपये मूल्य की 3 एकड़ जमीन खरीदी।

बिक्री विलेख में 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने की झूठी घोषणाएँ की गईं, जबकि कोई पैसा नहीं दिया गया था। स्टाम्प शुल्क से बचने के लिए यह भुगतान बाद में किया गया। ईडी के विशेष वकील द्वारा प्रस्तुत प्रमुख गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है।

ज़ोहेब हुसैन ने तर्क दिया था कि अपराध की पहली परत स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से उत्पन्न हुई थी, जिसके 99 प्रतिशत शेयर वाड्रा के पास हैं।

हुसैन ने दलील दी थी कि स्काईलाइट द्वारा चेक के माध्यम से खरीदी गई लगभग 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.50 करोड़ रुपये दर्शाई गई है, जिसे कभी भुनाया नहीं गया।

ईडी ने कहा कि यह ज़मीन बाद में डीएलएफ को ज़्यादा कीमत पर बेच दी गई। इस हिस्से की अभी भी जाँच की जा रही है।

गवाहों ने बयान में कहा कि लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन किए बिना जल्दबाजी में संसाधित किया गया। हुसैन ने इस प्रक्रिया के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान का हवाला दिया।

विशेष वकील ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ के निदेशक सत्यानंद याजी के बयान का भी हवाला दिया। उन्होंने जानबूझकर अपराध की आय अर्जित करने में सहायता की। याजी ने जानबूझकर वाड्रा की कंपनी को अपराध की आय अर्जित करने में सहायता की।

ईडी ने कहा कि अपराध की आय का उपभोग अस्थायी कुर्की के समय, जुलाई 2025 तक जारी रहा। बहस के समय तक मनी लॉन्ड्रिंग जारी है। यह तब तक जारी रहने वाली गतिविधि है जब तक व्यक्ति PoC का आनंद लेता है।

अपराध की कमाई से खरीदी गई सात संपत्तियों के ज़रिए पीओसी का इस्तेमाल जारी रहा। ईडी ने कहा कि संपत्तियों को ज़ब्त किए जाने तक पीओसी का इस्तेमाल जारी रहा।

हुसैन ने आगे कहा था कि धारा 70 का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जिन कंपनियों में पी.ओ.सी. गई है, वे सभी 98% या 99% वाड्रा के स्वामित्व में हैं।

ईडी ने कहा कि इसलिए, वह अपनी व्यक्तिगत भूमिका के अलावा परोक्ष रूप से भी उत्तरदायी हैं।

ईडी ने कहा कि वह 99 प्रतिशत तक के बहुसंख्यक शेयरधारक, लाभकारी मालिक और वास्तविक मालिक तथा कंपनियों के निदेशक थे।

17 जुलाई, 2025 को दायर की गई शिकायत में 11 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है, जिनमें वाड्रा, उनकी कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सत्यानंद याजी और केवल सिंह विर्क शामिल हैं।

यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से 12 फरवरी, 2008 को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से धोखाधड़ी से गुरुग्राम के सेक्टर 83 स्थित शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन खरीदी।

शिकायत में अधिग्रहण में झूठी घोषणाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि वाड्रा के व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके भूमि के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस हासिल किया गया।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जाँच के तहत, ईडी ने 16 जुलाई, 2025 को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें लगभग 37.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 अचल संपत्तियाँ कुर्क की गईं। ये संपत्तियाँ कथित तौर पर वाड्रा और स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी सहित उनकी सहयोगी संस्थाओं से जुड़ी हैं।