रॉबर्ट वाड्रा का लंदन संपत्ति पर ‘पूर्ण नियंत्रण’ था: दिल्ली कोर्ट में ED का दावा
New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में तर्क दिया कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चलता है कि लंदन की एक प्रॉपर्टी पर बिज़नेसमैन रॉबर्ट वाड्रा का "पूरा कंट्रोल" था। ED यह तर्क 'ब्लैक मनी एक्ट' के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (अतिरिक्त अभियोजन शिकायत) के सिलसिले में दे रही थी।
ED ने कहा कि 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत दर्ज बयानों, दस्तावेज़ी सबूतों और ईमेल बातचीत से पता चलता है कि लंदन के 12 ब्रिनस्टन स्क्वायर में स्थित प्रॉपर्टी वाड्रा के ही असल कंट्रोल में थी।
एजेंसी के अनुसार, हालांकि अलग-अलग कंपनियों के बीच ट्रांसफर के एक जटिल जाल के ज़रिए प्रॉपर्टी की ओनरशिप (मालिकाना हक) बदली गई, लेकिन असल कंट्रोल वाड्रा के पास ही बना रहा। ED ने कहा कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल प्रॉपर्टी पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हुए अपराध से हुई कमाई को छिपाने और इस्तेमाल करने के लिए किया गया था।
जांच के दौरान मिली ईमेल बातचीत का हवाला देते हुए, ED ने तर्क दिया कि बातचीत से पता चलता है कि वाड्रा की मंज़ूरी के बिना प्रॉपर्टी में "एक टाइल भी नहीं बदली जा सकती थी"। एजेंसी ने आगे कहा कि प्रॉपर्टी के रखरखाव के बारे में विस्तृत रिपोर्ट उन्हें भेजी जाती थीं, रेनोवेशन बजट के लिए उनसे मंज़ूरी मांगी जाती थी, और रेनोवेशन का काम भी उन्हीं के पैसे से हुआ था।
ED ने यह भी तर्क दिया कि वाड्रा का यह कहना गुमराह करने वाला है कि उन्होंने रेनोवेशन के बारे में सिर्फ़ सुझाव दिए थे। एजेंसी के अनुसार, जांच से पता चलता है कि रेनोवेशन का खर्च उन्होंने उठाया था और प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स का भुगतान उनके एक सहयोगी के ज़रिए किया गया था, जो ED के मुताबिक प्रॉपर्टी पर उनके लगातार कंट्रोल को दिखाता है।
इन दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने मामले में ED की आगे की बहस के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की।
नवंबर 2025 में, ED ने UK में रहने वाले कथित डिफेंस कंसल्टेंट संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को औपचारिक रूप से आरोपी बनाया गया। वाड्रा को इससे पहले 2019 में दिल्ली की एक कोर्ट से अग्रिम ज़मानत मिल चुकी थी।
ED अपनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के तौर पर लंदन की प्रॉपर्टी को कथित तौर पर हासिल करने और उस पर कंट्रोल रखने की जांच कर रही है। वाड्रा जुलाई 2025 में एजेंसी के सामने पेश हुए थे, जब PMLA के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था।
इस बिज़नेसमैन के ख़िलाफ़ ED मनी लॉन्ड्रिंग के दो और मामलों की भी जांच कर रही है, जो ज़मीन के लेन-देन में कथित गड़बड़ियों से जुड़े हैं। एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्या उन लेन-देन से जुटाया गया पैसा कथित तौर पर भंडारी से जुड़ी विदेशी कंपनियों के ज़रिए भेजा गया था।
भंडारी 2016 में भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम चले गए थे, ठीक उसी समय जब दिल्ली में उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। बाद में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित कर दिया था। उस आदेश के ख़िलाफ़ उनकी अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।
