RIL मनी लॉन्ड्रिंग केस: पूर्व MD को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

New Delhi : दिल्ली की द्वारका अदालत ने गुरुवार को रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पूर्व समूह प्रमुख सतीश सेठ को ईडी की पूछताछ के बाद 2 जुलाई तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।उन्हें हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशों में धन की हेराफेरी करने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अधिक कीमत पर आयात किए गए हीरों के बदले फर्जी बिल बनाकर ऐसा किया।

अवकाशकालीन न्यायाधीश रश्मी गुप्ता ने ईडी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका पर विचार करने के बाद सतीश सेठ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने सेठ को न्यायिक हिरासत में चश्मा और डॉक्टर के पर्चे के अनुसार दवाइयां ले जाने की अनुमति दी। अदालत ने जेल अधिकारियों को जेल नियमावली के अनुसार बिस्तर उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लेने को कहा।उन्हें गुरुवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, उनकी 6 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले अदालत में पेश किया गया।

ईडी ने आरोप लगाया कि पीएमएलए के तहत की गई जांच में आरआईएल को एनएचएआई द्वारा ठेके पर दी गई दो सड़क निर्माण परियोजनाओं, अर्थात् जयपुर-रींगस टोल रोड और त्रिची-करूर टोल रोड से सार्वजनिक धन की व्यवस्थित हेराफेरी से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का प्राथमिक लाभार्थी पाया गया।आरोप है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) उन कंपनियों में से एक थी जिनका इस्तेमाल विदेशों में धनराशि भेजने के लिए एक फर्जी कंपनी के रूप में किया गया था। ईडी का आरोप है कि आरआईएल ने 92 करोड़ रुपये विदेशों में भेजे।

14 जून को, रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) के पूर्व समूह प्रमुख सतीश सेठ को दिल्ली की द्वारका अदालत ने ईडी की 6 दिन की हिरासत में भेज दिया।अदालत ने कहा था कि अपराध से प्राप्त धन के लाभार्थियों की पहचान करने और धन के पूरे लेन-देन का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। आधी रात के बाद रिमांड का आदेश पारित किया गया।ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा फरवरी 2026 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एक ईसीआईआर (परीक्षा संबंधी सूचना आदेश) पंजीकृत किया है।इससे पहले, अदालत ने यह राय व्यक्त की थी, "आरोपी/गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और कथित अपराध को अंजाम देने में उसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जांच के उद्देश्य से उसे ईडी की हिरासत में भेजने की आवश्यकता है।"

"अतः, आरोपी सतीश सेठ को 19.06.2026 तक 6 दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जा रहा है ताकि उससे विस्तृत और निरंतर पूछताछ की जा सके और उसे उस दिन सुबह 11:00 बजे अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा," अवकाशकालीन न्यायाधीश ने आदेश दिया था।

ईडी ने 13 जून की रात को द्वारका अदालत के अवकाशकालीन न्यायाधीश के आवास पर आरोपी को पेश किया। लगभग तीन घंटे की लंबी सुनवाई के बाद उसका रिमांड आदेश पारित किया गया।ईडी ने महाराष्ट्र के ग्रेटर मुंबई शहर के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा 11.02.2026 को दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में आईपीसी की धारा 409, 465, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है।एफआईआर के अनुसार, मेसर्स गीत एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड (गीत एक्जिम/जीईपीएल), विभा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (विभा इम्पेक्स/वीआईपीएल), पहल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (पहल इम्पेक्स/पीआईपीएल) आदि जैसी कई फर्जी कंपनियां अधिक मूल्य पर हीरे के आयात के बदले फर्जी बिल बनाकर हवाला के माध्यम से विदेशों में धन की हेराफेरी में शामिल पाई गईं।

आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल सड़क निर्माण व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों द्वारा किया गया, जिन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सड़क अनुबंधों से जनता के धन का गबन किया। अनुमान है कि इस तरह लगभग 100 करोड़ रुपये का गबन किया गया।ईडी की कार्यवाही के अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 132 के साथ पढ़ी जाने वाली FEMA की धारा 37 के तहत भी एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें तलाशी की कार्यवाही की गई थी।ईडी के विशेष वकील ने तर्क दिया था कि एफईएमए मामले में जब्त की गई सामग्री को जांच के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर लिया गया था, जिससे पता चला कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) उन कंपनियों में से एक थी जिसने जीईपीएल, पीआईपीएल, वीआईपीएल और अन्य से जुड़ी फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क का उपयोग करके विदेशों में धन की हेराफेरी की थी।

पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में आरआईएल को एनएचएआई द्वारा ठेके पर दी गई दो सड़क निर्माण परियोजनाओं, अर्थात् जयपुर-रींगस टोल रोड और त्रिची-करूर टोल रोड से सार्वजनिक धन की व्यवस्थित हेराफेरी से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का प्राथमिक लाभार्थी बताया गया है।विशेष वकील ने तर्क दिया कि आरआईएल ने इन परियोजनाओं से लगभग 92 करोड़ रुपये (टीडीएस की कटौती के बाद 90.16 करोड़ रुपये) की राशि को एक पूर्व नियोजित योजना के माध्यम से विनियोजित तरीके से भारत से बाहर भेजने के उद्देश्य से फर्जी उप-अनुबंध व्यवस्थाओं और शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क के जरिए हेराफेरी की।

आगे यह तर्क दिया गया कि आरआईएल ने इन परियोजनाओं को दो पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन कंपनियों (एसपीवी) के माध्यम से कार्यान्वित किया, जिनके लिए परियोजना वित्तपोषण बैंकों से लिए गए ऋणों, एनएचएआई अनुदानों और बाद में आम जनता से टोल संग्रह के माध्यम से प्राप्त किया गया था। आरआईएल की एसपीवी को क्रमशः 102.89 करोड़ रुपये और 134.26 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान प्राप्त हुए थे।विशेष वकील जोहेब हुसैन ने तर्क दिया था कि इस कार्यप्रणाली में आरआईएल द्वारा फर्जी संस्थाओं के एक नेटवर्क को धनराशि भेजी जाती है, जो बाद में पॉलिश किए गए और बिना पॉलिश किए गए हीरों के आयात के भुगतान की आड़ में भारत से बाहर धनराशि भेजती हैं।

ईडी ने कहा था कि सतीश सेठ रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) की कई समूह कंपनियों के प्रमुख वाणिज्यिक और वित्तीय निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए समूह प्रबंध निदेशक के पद पर थे। सेठ लेन-देन की संरचना, धन के प्रवाह और वित्तीय एवं प्रबंधकीय निर्णयों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं।

सेठ 2000 से 2007 तक आरआईएल में कार्यकारी निदेशक थे और उसके बाद 2003 से 2007 तक निदेशक मंडल के कार्यकारी उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद 2007 से नवंबर 2024 तक गैर-कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में बने रहे।

आरोप है कि जयपुर परियोजना में, आरआईएल ने मेसर्स प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवेज (पीएटीएच) को 315 करोड़ रुपये का निर्माण अनुबंध दिया। आरआईएल ने सितंबर 2010 में निर्माण समझौते में एक अप्रकाशित संशोधन के तहत पीएटीएच को 39.2 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया, जो एक फर्जी समझौता था क्योंकि इसके स्टांप पेपर भुगतान किए जाने के हफ्तों बाद, अक्टूबर 2010 में खरीदे गए थे।

आरोप है कि PATH ने 38 करोड़ रुपये GEPL को हस्तांतरित किए, जो एक फर्जी कंपनी है और जिसके बैंक विवरण RIL में सुधीर होशिंग के सचिव द्वारा PATH को उपलब्ध कराए गए थे।

ईडी के विशेष वकील ने तर्क दिया था कि जीईपीएल द्वारा कोई काम नहीं किया गया था और आरआईएल के निर्देश पर जीईपीएल को 38 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी, जिसे बाद में कई विदेशी संस्थाओं को भेज दिया गया था।

ईडी का आरोप है कि इसी तरह त्रिची-करूर परियोजना में, आरआईएल की एसपीवी ने मेसर्स यूटिलिटी एनर्जी टेक एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (यूईईपीएल), जिसका नाम बाद में रिलायंस यूटिलिटी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरयूईपीएल) के रूप में बदल दिया गया, को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया, एक ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड और संचालन को आरआईएल में सतीश सेठ के अधीनस्थों और सहयोगियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

ईडी ने तर्क दिया था कि यूईईपीएल ने यह निर्माण अनुबंध केसीपीएल को दिया था, जिसने यूईईपीएल से 50.96 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। इस राशि में से 40.56 करोड़ रुपये बिना किसी समझौते या वास्तविक कार्य निष्पादन के पीआईपीएल को हस्तांतरित कर दिए गए थे।

यह तर्क दिया गया कि यूईईपीएल पर सतीश सेठ का वित्तीय नियंत्रण इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण नाम बदलकर आरयूईपीएल कर दी गई थी, जो उनके परिवार द्वारा लाभकारी रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक थी।

13 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए, विशेष वकील ने तर्क दिया था कि अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) की पूरी मात्रा का पता लगाने, इसके अंतिम उपयोग का पता लगाने और पीओसी से अर्जित संपत्तियों और परिसंपत्तियों की पहचान करने के लिए सतीश सेठ से हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।

यह भी तर्क दिया गया कि यूएई स्थित संस्थाओं को भेजी गई धनराशि के अंतिम वास्तविक लाभार्थियों की पहचान भी की जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सह-साजिशकर्ताओं की पूरी भूमिका और संलिप्तता की सीमा का पता लगाने के लिए हिरासत आवश्यक है।

सतीश सेठ की ओर से अधिवक्ता एसएस बोपराई और सिरहान सेठ पेश हुए । बोपराई ने बताया कि सेठ ने वर्ष 2025 में फेमा से संबंधित मामले में तीन समन पर हाजिरी दी थी और 4 मई, 2026 को दिल्ली में ईडी के जांच अधिकारी के समक्ष भी पेश हुए थे।

वकील ने बताया था कि ईडी के समक्ष पेश होने के बाद उन्हें मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ और उसी दिन उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया और 6 मई को उन्हें छुट्टी दे दी गई।

उन्हें फिर से कोकिला बेन अस्पताल में 5 दिनों के लिए भर्ती कराया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति बेहद गंभीर है, उनकी आयु 70 वर्ष है, और उनके चिकित्सा दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उन्हें तत्काल चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता है; इसलिए, उन्हें तुरंत छुट्टी दे दी जानी चाहिए।

ईडी उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता या उसके द्वारा किसी अपराध को साबित करने में विफल रही है।

गिरफ्तारी की आवश्यकता और औचित्य पर न्यायालय ने कहा था कि अपराध करने में गिरफ्तार व्यक्ति की भूमिका और उसकी प्रोफाइल को ईडी ने आवेदन में स्पष्ट कर दिया है। अपराध की आय का जो हिस्सा विदेश भेजा गया है, उसका अभी पता लगाना बाकी है।

अपराध से प्राप्त धन के लाभार्थियों की पहचान करने और धन के पूरे लेन-देन का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।