रिलायंस कम्युनिकेशन मनी लॉन्ड्रिंग केस: Gautam Doshi की न्यायिक हिरासत बढ़ी

New Delhi: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गौतम भैलाल दोषी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था । उन्हें रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। वे रिलायंस एडीएजी ग्रुप के पूर्व एमडी हैं। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने ईडी द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने के बाद गौतम दोषी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। उन्हें 17 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

13 जून को, ईडी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, आरोपों की प्रकृति और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के साथ-साथ धन के पूरे लेन-देन, उसकी बरामदगी और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए, उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। "मैं अभियुक्त को 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में देना उचित समझता हूँ। तदनुसार, अभियुक्त को 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाता है, और उसे अब 18.06.2026 को शाम 4.00 बजे या उससे पहले राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली के अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा," अवकाशकालीन न्यायाधीश ने 13 जून को आदेश दिया।

गौतम भैलाल दोषी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने रिलायंस एडीए समूह के भीतर काफी अधिकार और नियंत्रण का पद संभाला था और वे इसके वित्तीय, कॉर्पोरेट और ऑफशोर संचालन से गहराई से जुड़े हुए थे। जांच से पता चला है कि वह रिलायंस एडीए समूह के समूह प्रबंध निदेशकों में से एक के रूप में कार्यरत थे, संबंधित अवधि के दौरान रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के निदेशक थे, इसकी लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे, समूह की 105 संस्थाओं द्वारा संचालित 161 बैंक खातों पर बैंकिंग अधिकार रखते थे, और उन्हें विदेशी वित्तपोषण व्यवस्था, एफसीसीबी जारी करने, विदेशी बैंक खातों और अपतटीय कॉर्पोरेट संरचनाओं से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।

अदालत ने गौर किया था कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से यह साबित होता है कि वह उस वित्तीय ढांचे के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में सक्रिय रूप से शामिल था जिसके माध्यम से घरेलू और विदेशी संस्थाओं में धन जुटाया गया, भेजा गया और इस्तेमाल किया गया। ईडी के अनुसार, प्राथमिक आरोप यह है कि आरकॉम, मेसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और मेसर्स रिलायंस इंफ्रैटेल लिमिटेड, जिन्हें सामूहिक रूप से रिलायंस अनिल धीरजलाल अंबानी समूह (आरएएजी) के रूप में जाना जाता है, द्वारा बैंकों के एक संघ से कई बैंकिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से गलत बयानी और धोखे से ऋण सुविधाएं प्राप्त की गईं। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त सुविधाओं के वितरण के बाद, ऋण सुविधाओं की मंजूरी की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करके बैंक निधि का दुरुपयोग किया गया।ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आरएएजी ने इसी अवधि के दौरान गैर-कंसोर्टियम बैंकों से ऋण सुविधाएं लीं, जिसमें परस्पर जुड़े लेन-देन का एक समूह शामिल है, क्योंकि कंसोर्टियम बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं का उपयोग गैर-कंसोर्टियम ऋण सुविधाओं के भुगतान के लिए भी किया गया है।

आरोप है कि कंसोर्टियम बैंकों के साथ-साथ गैर-कंसोर्टियम बैंकों से बकाया कुल राशि, जो अपराध की आय का हिस्सा है, लगभग 40,000 करोड़ रुपये है।अब तक की जांच में आरएएजी से लिए गए ऋण की धनराशि को विदेशी प्रेषण, विदेशी बैंकों और अपतटीय कंपनियों में स्थानांतरित करने का पता चला है। कुछ बैंकों से प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया और समूह की कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया। इन सभी का विस्तृत विवरण पुनर्विचार याचिका में दिया गया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य, जिनमें 21.09.2012 का ईमेल "कंपनी डिटेल्स.xls" संलग्न होना, बोर्ड के रिकॉर्ड, लेखापरीक्षा समिति के रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण, बैंकिंग रिकॉर्ड और पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयान शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि आरोपी कोई निष्क्रिय या नाममात्र का पदाधिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसे पद पर था जिससे वह समूह की संस्थाओं, बैंकिंग व्यवस्थाओं और ऑफशोर संरचनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव और नियंत्रण रखता था।सामग्री से यह भी पता चलता है कि भारतीय और विदेशी संस्थाओं, शेयरधारिता संरचनाओं, बैंकिंग व्यवस्थाओं और वित्तीय संचालन से संबंधित जानकारी नियमित रूप से उन्हें भेजी जाती थी और उनके पर्यवेक्षण में संचालित होती थी।

रिमांड मांगते हुए ईडी ने कहा था कि ऋण निधि के गबन और हेराफेरी के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए, मध्यस्थ और ऑफशोर संस्थाओं के निर्माण और संचालन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए, गबन की गई धनराशि के अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने के लिए, उसे जब्त किए गए ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेजों और गवाहों के बयानों से रूबरू कराने के लिए, और अपराध की आय से अर्जित, धारित या नियंत्रित की गई घरेलू और विदेशी संपत्तियों का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।एजेंसी ने आगे कहा कि अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे, छिपाने, परतों में बांटने, मार्ग बदलने और उसे नष्ट करने के लिए अपनाई गई पूरी प्रक्रिया का खुलासा करने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ भी आवश्यक है।

अभियुक्त के वकील ने रिमांड आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि ईडी के आवेदन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पूरी जांच में सहयोग करता रहा है और 27.01.2026 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत उसका बयान दर्ज किए जाने के बाद से उसके खिलाफ जांच को प्रभावित करने वाला कोई भी काम करने का आरोप नहीं है।यह भी निवेदन किया गया कि उनकी उम्र (लगभग 74 वर्ष) और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए, उन्हें ईडी द्वारा मांगे गए 14 दिनों के लिए हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।