RCom मनी लॉन्ड्रिंग केस: गौतम दोषी को ED की 5 दिन की हिरासत

New Delhi : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को गौतम भैलाल दोषी को 18 जून तक 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। उन्हें रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।दोशी रिलायंस टेलीकॉम के पूर्व निदेशक हैं। उन्हें सुबह करीब 8 बजे अवकाशकालीन न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया। अवकाशकालीन न्यायाधीश गौरव राव ने ईडी और आरोपी के वकीलों की सुनवाई के बाद गौतम भैलाल दोषी को ईडी की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया। वह रिलायंस एडीए समूह के समूह प्रबंध निदेशकों में से एक थे और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के निदेशक भी थे।

अभियुक्त को न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के बाद, ईडी ने अभियुक्त की 14 दिन की हिरासत रिमांड की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।अदालत ने ईडी की दलीलों, आरोपों की प्रकृति और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के साथ-साथ धन के पूरे स्रोत का पता लगाने, उसकी बरामदगी और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए दोशी को हिरासत में भेज दिया।"मैं अभियुक्त को 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में देना उचित समझता हूँ। तदनुसार, अभियुक्त को 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाता है और उसे 18 जून, 2026 को शाम 4 बजे या उससे पहले अवकाशकालीन न्यायाधीश, राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया जाए," अवकाशकालीन न्यायाधीश ने 13 जून को आदेश दिया।गौतम भैलाल दोषी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने रिलायंस एडीए समूह के भीतर काफी अधिकार और नियंत्रण का पद संभाला था और वे इसके वित्तीय, कॉर्पोरेट और ऑफशोर संचालन से गहराई से जुड़े हुए थे।

जांच से पता चला है कि वह रिलायंस एडीए समूह के समूह प्रबंध निदेशकों में से एक के रूप में कार्यरत थे, संबंधित अवधि के दौरान रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के निदेशक थे, इसकी लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे, समूह की 105 संस्थाओं द्वारा संचालित 161 बैंक खातों पर बैंकिंग अधिकार रखते थे, और उन्हें विदेशी वित्तपोषण व्यवस्था, एफसीसीबी जारी करने, विदेशी बैंक खातों और अपतटीय कॉर्पोरेट संरचनाओं से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।

अदालत ने गौर किया कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से यह साबित होता है कि वह उस वित्तीय ढांचे के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में सक्रिय रूप से शामिल था जिसके माध्यम से घरेलू और विदेशी संस्थाओं में धन जुटाया गया, भेजा गया और इस्तेमाल किया गया।

ईडी के अनुसार, प्राथमिक आरोप यह है कि आरकॉम, मेसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और मेसर्स रिलायंस इंफ्रैटेल लिमिटेड, जिन्हें सामूहिक रूप से रिलायंस अनिल धीरजलाल अंबानी समूह (आरएएजी) के रूप में जाना जाता है, द्वारा बैंकों के एक संघ से कई बैंकिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से गलत बयानी और धोखे से ऋण सुविधाएं प्राप्त की गईं।

इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त सुविधाओं के वितरण के बाद, ऋण सुविधाओं की मंजूरी की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करके बैंक निधि का दुरुपयोग किया गया।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि आरएएजी ने इसी अवधि के दौरान गैर-कंसोर्टियम बैंकों से ऋण सुविधाएं लीं, जिसमें परस्पर जुड़े लेनदेन का एक समूह शामिल है, क्योंकि कंसोर्टियम बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं का उपयोग गैर-कंसोर्टियम ऋण सुविधाओं के भुगतान के लिए भी किया गया है।

आरोप है कि कंसोर्टियम बैंकों और गैर-कंसोर्टियम बैंकों से बकाया कुल राशि, जो अपराध की आय है, लगभग 40,000 करोड़ रुपये है। अब तक की जांच में फंड के लेन-देन का पता चला है, जिससे पता चलता है कि RAAG से लिए गए ऋण की धनराशि को विदेशी प्रेषण, विदेशी बैंकों और ऑफशोर कंपनियों में स्थानांतरित किया गया था। कुछ बैंकों से प्राप्त धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया और समूह की कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया। इन सभी का विस्तृत विवरण रिमांड की मांग वाली याचिका में दिया गया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूत, जिनमें 21 सितंबर, 2012 का ईमेल (जिसमें "कंपनी डिटेल्स.xls" संलग्न था), बोर्ड के रिकॉर्ड, ऑडिट कमेटी के रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण, बैंकिंग रिकॉर्ड और पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान शामिल हैं, यह दर्शाते हैं कि आरोपी कोई निष्क्रिय या नाममात्र का पदाधिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसे पद पर था जिससे वह समूह की संस्थाओं, बैंकिंग व्यवस्थाओं और ऑफशोर संरचनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव और नियंत्रण रखता था। सामग्री से यह भी पता चलता है कि भारतीय और ऑफशोर संस्थाओं, शेयरधारिता संरचनाओं, बैंकिंग व्यवस्थाओं और

वित्तीय लेनदेन नियमित रूप से उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे और उनकी देखरेख में संचालित होते थे।

अभियोग विभाग ने रिमांड मांगते हुए कहा कि ऋण निधि के गबन और हेराफेरी के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए, मध्यस्थ और ऑफशोर संस्थाओं के निर्माण और संचालन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए, गबन की गई धनराशि के अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने के लिए, उसे जब्त किए गए ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेजों और गवाहों के बयानों से रूबरू कराने के लिए, और अपराध की आय से अर्जित, धारित या नियंत्रित की गई घरेलू और विदेशी संपत्तियों का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

एजेंसी के फिटर ने कहा कि अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे, छिपाने, परत दर परत जमा करने, मार्ग बदलने और विव्यय करने के लिए अपनाई गई पूरी प्रक्रिया का खुलासा करने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ भी आवश्यक है।

अभियुक्त के वकील ने रिमांड आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि ईडी के आवेदन से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने पूरी जांच में सहयोग किया है और 27 जनवरी, 2026 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत उसका बयान दर्ज किए जाने के बाद से उसके खिलाफ जांच को प्रभावित करने वाला कोई भी काम करने का आरोप नहीं है। यह भी कहा गया कि उसकी उम्र लगभग 74 वर्ष है और वह जिन बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें देखते हुए ईडी द्वारा मांगे गए 14 दिनों के रिमांड पर उसे नहीं भेजा जाना चाहिए।

बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर, आरोपी को लिखने का पैड और लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए, शेविंग उपकरण उपलब्ध कराने के अनुरोध को फिलहाल स्वीकार नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा।