Delhi में ₹6.25 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में PO गिरफ्तार
Delhi दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है, जो इलाहाबाद बैंक और एमिटी यूनिवर्सिटी के फंड से जुड़े करोड़ों के चेक जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में फरार था। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रहने वाले सुदामा नरवरे (58) के तौर पर हुई है। उसे IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, नरवरे बार-बार छापेमारी के बावजूद गिरफ्तारी से बच रहा था और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।
यह मामला इलाहाबाद बैंक की नई दिल्ली में संसद मार्ग ब्रांच के असिस्टेंट जनरल मैनेजर की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें एमिटी यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट से 6.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी के बारे में बताया गया था। पुलिस ने कहा कि अगस्त 2019 में, एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए तीन चेक क्लियरेंस के लिए पेश किए गए थे। ICICI बैंक के ज़रिए दो चेक सक्सेसफुली क्लियर हो गए, जिससे 5.2 करोड़ रुपये दो अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए — एक वडोदरा, गुजरात में और दूसरा बैतूल, मध्य प्रदेश में। इंडसइंड बैंक के ज़रिए दिया गया तीसरा चेक पेमेंट प्रोसेस होने से पहले ही रोक दिया गया।
जांच के दौरान, EOW अधिकारियों ने अकाउंट स्टेटमेंट की जांच की और फंड के फ्लो का पता लगाया। 2.5 करोड़ रुपये का एक चेक वडोदरा में NS इंफ्रास्ट्रक्चर के अकाउंट में क्रेडिट किया गया, जबकि 2.7 करोड़ रुपये का दूसरा चेक बैतूल में मौजूद एक NGO के अकाउंट में जमा किया गया। जांच करने वालों ने पाया कि बाद में NGO के अकाउंट से 2.07 करोड़ रुपये वडोदरा में एक दूसरी फर्म में ट्रांसफर कर दिए गए। पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि धोखाधड़ी की गई रकम में से 4.16 करोड़ रुपये दिल्ली की पांच शेल फर्मों को भेजे गए।
नरवारे बैतूल जिले में मौजूद एक NGO, माँ ताप्ती मानव सेवा संस्थान के सेक्रेटरी और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के तौर पर काम करता था। जांच करने वालों के मुताबिक, NGO के अकाउंट में ₹2.70 करोड़ का एक नकली चेक जमा किया गया था, जिसके बाद नरवरे ने कथित तौर पर ₹2.07 करोड़ दूसरे आरोपी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने पीड़ित के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए नकली चेक का इस्तेमाल किया और फिर कई शेल कंपनियों के ज़रिए पैसे इधर-उधर किए। कुछ रकम कथित तौर पर कैश में निकाली गई, जबकि बाकी पैसे पैसे के लेन-देन को छिपाने के लिए अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। फरार आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक खास EOW टीम ने ऑपरेशन चलाया। EOW के मुताबिक, इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी संदिग्धों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।
