मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट का अवलोकन, जैकलीन को सुकेश से महंगे तोहफे मिलने का शक मजबूत

New Delhi: दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्टर जैकलीन फर्नांडीज और दूसरों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का निर्देश दिया।

चार्ज फ्रेम करते समय, कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में यह दिखाने के लिए काफी सबूत हैं कि जैकलीन फर्नांडीज ने सुकेश चंद्रशेखर से लग्ज़री गिफ्ट लिए थे, जबकि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता था।

कोर्ट ने कहा, "वह क्राइम से मिले पैसे (POC) के इस्तेमाल को छिपाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर के साथ मिलीभगत कर रही थीं।"

पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) प्रशांत शर्मा ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का निर्देश दिया। अब मामला फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग के लिए आगे बढ़ेगा, जहां आरोपी लोग 3 जून को अपने खिलाफ लगाए गए चार्ज को या तो मानेंगे या मना करेंगे।

ASJ प्रशांत शर्मा ने कहा, “पहली नज़र में रिकॉर्ड पर काफी मटीरियल है, जिससे यह पक्का शक होता है कि आरोपी जैकलीन फर्नांडीज ने PMLA के सेक्शन 3 के तहत जुर्म किया है, जो PMLA के सेक्शन 4 के तहत सज़ा के लायक है।”

चार्ज फ्रेम करते समय, कोर्ट ने नोट किया कि आरोपी जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ आरोप यह थे कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर से 5,71,11,942 रुपये के गिफ्ट मिले, जबकि उन्हें आरोपी पिंकी ईरानी और लीपाक्षी एलावाड़ी के ज़रिए सुकेश चंद्रशेखर के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में अच्छी तरह पता था।

यह भी आरोप है कि उन्हें अपनी बहन गेराल्डिन जे वॉकर के विदेशी बैंक अकाउंट में USD 172913 और अपने भाई वॉरेन जे फर्नांडीज के विदेशी बैंक अकाउंट में AUD 26740 मिले।

कोर्ट ने कहा, “बयान रिकॉर्ड करने के दौरान, जैकलीन फर्नांडीज और पिंकी के मोबाइल से मिले जैकलीन के माता-पिता के लिए कारें खरीदने के सबूतों के सामने आने पर, उसने अपने माता-पिता से कारें लेने की बात मानी, जिससे पता चलता है कि आरोपी सुकेश के साथ उसकी मिलीभगत थी, ताकि POC का इस्तेमाल छिपाया जा सके, जिसका इस्तेमाल अपने माता-पिता के लिए कारें खरीदने के लिए किया गया था।”

कोर्ट ने कहा कि आरोपी जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी सुकेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि शान मुत्तथिल द्वारा उसे और आरोपी पिंकी ईरानी को भेजे गए न्यूज़ आर्टिकल में आरोपी सुकेश और उसकी पत्नी के TTV दिनाकरन रिश्वत केस, केनरा बैंक फ्रॉड केस और ज़्यादा रिटर्न के वादे पर अपनी फर्जी फर्मों में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को धोखा देने जैसे अलग-अलग अपराधों में शामिल होने की बात सामने आई थी, लेकिन आरोपी सुकेश के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी होने के बावजूद, उसने शानदार गिफ्ट, अपने भाई को पेमेंट और अपने माता-पिता को गिफ्ट में दी गई कार के रूप में क्राइम का पैसा लिया।

ASJ प्रशांत शर्मा ने 30 मई को पास किए गए एक ऑर्डर में कहा, "इसलिए, जैकलीन फर्नांडीज क्राइम से मिले पैसे के इस्तेमाल में शामिल हैं और उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी से मिले पैसे की लॉन्ड्रिंग में भी मदद की और इस तरह, उन्होंने PMLA, 2002 के सेक्शन 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म किया, जो उस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत सज़ा के लायक है।"

कोर्ट ने कहा कि आरोपी जैकलीन फर्नांडीज का रोल दूसरी सप्लीमेंट्री कंप्लेंट (चार्जशीट) में बताया गया है, जिसके साथ सेक्शन 50(2) PMLA के तहत रिकॉर्ड किए गए अलग-अलग लोगों के ज़रूरी बयान, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कॉल डिटेल्स और चैट भी हैं।