मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Manoj Gaur की जमानत याचिका खारिज

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) व्यवसायी मनोज गौर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। गौर को 13 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

यह मामला 25,000 घर खरीदारों के पैसों की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। गौर को उनकी मां के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धीरेंद्र राणा ने आरोपी के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मनोज गौर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

मनोज गौड़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता डॉ. फारुख खान पेश हुए।

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मामला 13,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है और इसमें 25,000 घर खरीदार पीड़ित हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज गौर को उनकी वृद्ध मां की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर 14 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी; हालांकि, इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

अभियुक्त के वकील ने कहा था कि आठ साल पुराने ईडी मामले, दस्तावेजी आरोपों, व्यक्तिगत लाभ के अभाव, कंपनियों पर नियंत्रण के वैधानिक विनिवेश और गंभीर चिकित्सा दुर्बलताओं की पृष्ठभूमि में गौर की हिरासत घोर असंगत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

ईडी ने बताया था कि यह गृह खरीदारों के धन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोपियों ने 13000 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन इसका इस्तेमाल गृह खरीदारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया।

ईडी ने कहा था कि उसने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जयपी ग्रुप के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर में चल रही जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद यह गिरफ्तारी हुई है।

यह भी कहा गया कि ईडी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखाओं (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जयपी समूह के खिलाफ जांच शुरू की, जो जयपी विशटाउन और जयपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों पर आधारित थीं, जिनमें कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।

एजेंसी ने आगे कहा कि आरोप है कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे घर खरीदार ठगे गए और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी की जांच में पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, बड़ी मात्रा में राशि गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई और संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों, जिनमें जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जयपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) और मेसर्स जयपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) शामिल हैं, को हस्तांतरित कर दी गई।

जांच में पता चला कि मनोज गौर जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध न्यासी हैं, जिसे कथित तौर पर गबन किए गए धन का एक हिस्सा प्राप्त हुआ था, एजेंसी ने दावा किया।

इससे पहले, 23 मई, 2025 को, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे। ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग और धन के गबन के अपराध को साबित करने वाले दस्तावेज जब्त किए।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जांच में जयपी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के भीतर लेन-देन के एक जटिल जाल के माध्यम से धन के गबन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौर की केंद्रीय भूमिका स्थापित हुई है।